Правоохранителям не удалось арестовать счета Крупы

Следствие по делу главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы столкнулось с трудностями в аресте зарубежных активов фигурантки и ее семьи. Несмотря на почти четыре месяца расследования, счета в иностранных банках остаются вне досягаемости украинских правоохранителей.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на материалы судебного заседания.

Переводы за границу и неучтенная наличность

По информации прокуратуры, в период полномасштабной войны Крупа и ее родственники вывозили крупные суммы наличных за границу.

Так, в октябре 2022 года Татьяна Крупа не задекларировала при выезде из Украины $600 тыс. Уже на польской границе она сообщила таможенникам о наличии этой суммы, после чего деньги были размещены в одном из польских банков.

Однако позже следствие выяснило, что эти средства были переведены в Швейцарию. В ноябре 2024 года украинские правоохранители запросили федеральную юстицию Швейцарии о блокировке счета, но 7 декабря получили ответ: такого счета уже не существует.

"Деньги вывели после получения Крупой статуса подозреваемой", — заявил прокурор в суде.

Кроме того, следствие установило, что члены семьи Крупы также переводили крупные суммы:

• Муж Владимир Крупа держал $1,2 млн в польском банке.
• Сын и невестка Крупы, а также ее муж хранили в австрийских банках более $1 млн.

"К сожалению, следствие вынуждено догонять. Мы пытаемся обнаружить эти средства и добиться их ареста", — отметил прокурор.

Защита оспаривает обвинения

Адвокат Тарас Пошиванюк выразил сомнения в аргументах прокуратуры, указав, что для закрытия счета необходима физическая явка владельца. Однако, по его словам, Крупа в этот период находилась под стражей.

"Мы пытались наладить контакт через юристов швейцарского банка, но нам отказали", — добавил защитник. Он также предположил, что перевод денег в Швейцарию мог состояться еще летом 2024 года.

Огромные суммы наличными и элитная недвижимость

В ходе расследования правоохранители обнаружили значительные суммы в квартирах семьи Крупы:

• В гостиной — $106,1 тыс., 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн.
• В гардеробной сейфе — $315,9 тыс. и 25,4 тыс. евро.
• В спальне мужа — $253,1 тыс., 70 тыс. евро и 143 тыс. грн.
• В еще одной спальне — $2,5 млн, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн.

Общая сумма наличных, происхождение которых не установлено, арестована судом.

Кроме того, из рабочего кабинета Крупы изъяты $93 тыс. и 2 тыс. евро, а следователи насчитали более 150 объектов недвижимости, зарегистрированных на Крупу и ее родственников.

Досудебное расследование продлено

Следствие по делу о незаконном обогащении Татьяны Крупы продлено до 5 апреля 2025 года. Сама Крупа с 7 октября 2024 года содержится в столичном СИЗО, однако может выйти на свободу под залог в 260 млн грн.

Во время обысков у Крупы и в квартире ее сына, бывшего руководителя областного Пенсионного фонда, были найдены документы пациентов, оформлявших инвалидность.

Теперь следствие предстоит выяснить реальные источники доходов семьи Крупы и возможные схемы незаконного обогащения.