Правоохоронцям не вдалося арештувати рахунки Крупи

Розслідування справи керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи зіткнулося з труднощами при арешті закордонних активів фігурантки та її родини. Попри майже чотири місяці розслідування, рахунки в іноземних банках залишаються поза досяжністю українських правоохоронців.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріали судового засідання.

Перекази за кордон та неучтена готівка

За інформацією прокуратури, у період повномасштабної війни Крупа та її родичі вивозили значні суми готівки за кордон.

Так, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не задекларувала при виїзді з України 600 тис. доларів. Вже на польському кордоні вона повідомила митникам про наявність цієї суми, після чого гроші були розміщені в одному з польських банків.

Однак пізніше слідство встановило, що ці кошти були переказані до Швейцарії. У листопаді 2024 року українські правоохоронці звернулися до федеральної юстиції Швейцарії з проханням заблокувати рахунок, але 7 грудня отримали відповідь: такого рахунку вже не існує.

"Деньги вывели после получения Крупой статуса подозреваемой", (Гроші вивели після отримання Крупою статусу підозрюваної) — заявив прокурор у суді.

Крім того, слідство встановило, що члени родини Крупи також переказували значні суми:

• Чоловік Володимир Крупа тримав 1,2 млн доларів у польському банку.
• Син і невістка Крупи, а також її чоловік зберігали в австрійських банках понад 1 млн доларів.

"К сожалению, следствие вынуждено догонять. Мы пытаемся обнаружить эти средства и добиться их ареста", (На жаль, слідству доводиться наздоганяти. Ми намагаємось виявити ці кошти та домогтися їх арешту) — зазначив прокурор.

Захист оскаржує звинувачення

Адвокат Тарас Пошиванюк висловив сумніви щодо аргументів прокуратури, зазначивши, що для закриття рахунку необхідна фізична присутність власника. Однак, за його словами, Крупа в цей період перебувала під вартою.

"Мы пытались наладить контакт через юристов швейцарского банка, но нам отказали", (Ми намагалися налагодити контакт через юристів швейцарського банку, але нам відмовили) — додав захисник. Він також припустив, що переказ грошей до Швейцарії міг відбутися ще влітку 2024 року.

Значні суми готівки та елітна нерухомість

Під час розслідування правоохоронці виявили значні суми в квартирах родини Крупи:

• У вітальні — 106,1 тис. доларів, 6,7 тис. євро та 67,5 тис. гривень.
• У гардеробній сейфі — 315,9 тис. доларів та 25,4 тис. євро.
• У спальні чоловіка — 253,1 тис. доларів, 70 тис. євро та 143 тис. гривень.
• У іншій спальні — 2,5 млн доларів, 37,8 тис. євро та 702 тис. гривень.

Загальна сума готівки, походження якої не встановлено, арештована судом.

Крім того, зі службового кабінету Крупи вилучено 93 тис. доларів та 2 тис. євро, а слідчі нарахували понад 150 об'єктів нерухомості, зареєстрованих на Крупу та її родичів.

Досудове розслідування продовжено

Розслідування справи про незаконне збагачення Тетяни Крупи продовжено до 5 квітня 2025 року. Сама Крупа з 7 жовтня 2024 року тримається в столичному СІЗО, проте може вийти на свободу під заставу у розмірі 260 млн гривень.

Під час обшуків у Крупи та в квартирі її сина, колишнього керівника обласного Пенсійного фонду, були знайдені документи пацієнтів, які оформлювали інвалідність.

Тепер слідству належить встановити реальні джерела доходів родини Крупи та можливі схеми незаконного збагачення.