
Схеми Done: як гривня з України перетворюється на швейцарські франки через імпортерів
Розслідування виявило мережу компаній, де кошти збираються в Україні, йдуть на валюту та перераховуються швейцарській Done Switzerland AG.

Розслідування виявило мережу компаній, де кошти збираються в Україні, йдуть на валюту та перераховуються швейцарській Done Switzerland AG.

Тарас Висоцький заявив, що альтернативні логістичні коридори забезпечують лише 45% необхідних обсягів, що загрожують втратою значної частини врожаю.

Провідний державний прокурор Тааві Перн підтвердив, що активіст усвідомлював кримінальну відповідальність за свої дії, контактуючи з особами, які вже мали судимості за аналогічні злочини.

Слідчі розкрили схему привласнення військового майна, яку організував заступник командира частини. Згодом процесом опікувався контррозвідник СБУ, закріплений за підрозділом.

Представник мережі АТБ розвіяв чутки про руйнування складів, пояснивши, що дефіцит гречки зумовлено припиненням постачань, а зникнення цукру має тимчасовий характер.

Європейські експерти попереджають, що обмеження американського експорту дизельного пального можуть стати тригером для історичного зростання цінь на континенті.

Шевченківський райсуд Києва визнав невинуватими двох експрокурорів, яких звинувачували у вимаганні $150 тис. за закриття справи.

Розслідування виявило, що компанія-кастодіан Trustee Plus юридично припинила існування, а клієнти стикаються з блокуванням коштів під приводом перевірок.

Прокуратура Одеської області вимагала знести кілька об'єктів нерухомості, які були збудовані без необхідних дозволів. У центрі розгляду — два житлові будинки та гараж, що належать фірмі дружини екс-голови Білгород-Дністровської райради.
Судовий розгляд цієї справи продовжує привертати увагу, оскільки він стосується великого земельної ділянки в Білгород-Дністровському районі.
Йдеться про спір між Громадською організацією "Товариство мисливців та рибалок XXI століття" та ТОВ "Мельниченко", які уклали договір на будівництво на ділянці в Уdobненській сільській раді. Прокуратура подала позов в інтересах держави, вимагаючи визнати недійсним акт передачі нерухомості та зобов'язати відповідачів знести самовільно зведені об'єкти. Серед іншого, у суді розглядається вимога демонтажу двох житлових будинків та гаража, які, за версією прокурорів, були збудовані незаконно.
Судове засідання за цією справою було перенесено на 12 лютого через неявку представника Громадської організації "Товариство мисливців та рибалок XXI століття", що ускладнило продовження розгляду. Також відомо, що Нижнедністровський національний природний парк виступає третьою стороною у цьому процесі.
Цікаво, що ТОВ "Мельниченко" належить Олені Мельниченко, дружині колишнього голови райради. Цю інформацію підтвердив сам екс-чиновник у своїй декларації за 2022 рік. Більше того, сам Мельниченко також став фігурантом іншої гучної справи, пов'язаної з корупцією та розкраданням державного майна.
Колишній голова райради опинився під звинуваченням у злочинній діяльності, пов'язаній із розкраданням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. За версією слідства, він обманув державні структури, надавши підроблену інформацію про потреби для захисту від можливих обстрілів. Внаслідок цього були вкрадені катер TUNA 865 Cabin та автомобільний причеп на суму 2,7 мільйона гривень. Отримавши майно, Мельниченко перевіз катер на завод у Беляївці, де використовував його за власним бажанням.
Незабаром після цього був затриманий екс-керівник Державної екологічної інспекції, якого підозрюють у недбалості. При цьому виявилося, що катер, вкрадений Мельниченком, не був поставлений на облік, що призвело до втрати 600 тисяч гривень для підприємства.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!