
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Прокуратура Одесской области потребовала снести несколько объектов недвижимости, которые были построены без необходимых разрешений. В центре разбирательства — два жилых дома и гараж, принадлежащие фирме жены экс-главы Белгород-Днестровского райсовета.
Судебное разбирательство по этому делу продолжает привлекать внимание, так как оно касается крупного земельного участка в Белгород-Днестровскому районе.
Речь идет о споре между Громадською організацією "Товариство мисливців та рибалок XXI століття" и ТОВ "Мельниченко", которые заключили договор по строительству на участке в Удобненской сельской раде. Прокуратура подала иск в интересах государства, требуя признать недействительным акт передачи недвижимости и обязать ответчиков снести самовольно возведенные объекты. Среди прочего, в суде рассматривается требование демонтажа двух жилых домов и гаража, которые, по версии прокуроров, были построены незаконно.
Судебное заседание по делу было перенесено на 12 февраля из-за неявки представителя Громадської організації "Товариство мисливців та рибалок XXI століття", что затруднило продолжение разбирательства. Также известно, что Нижнеднестровсьий национальний природный парк выступает третьей стороной в этом процессе.
Интересно, что ТОВ "Мельниченко" принадлежит Елене Мельниченко, жене бывшего главы райсовета. Эту информацию подтвердил сам экс-чиновник в своей декларации за 2022 год. Более того, сам Мельниченко также стал фигурантом другого громкого дела, связанного с коррупцией и хищением государственного имущества.
Бывший глава райсовета оказался под обвинениями в преступной деятельности, связанной с хищением имущества Государственной экологической инспекции Південно-Західного округу. По версии следствия, он обманул государственные структуры, предоставив фальшивую информацию о нуждах для защиты от возможных обстрелов. В результате этого были украдены катер TUNA 865 Cabin и автомобильный прицеп на сумму 2,7 миллиона гривен. Получив имущество, Мельниченко перевез катер на завод в Беляевку, где использовал его по собственному усмотрению.
Вскоре после этого был задержан экс-руководитель Государственной экологической инспекции, который подозревается в халатности. При этом оказалось, что катер, украденный Мельниченко, не был поставлен на учет, что привело к потере 600 тысяч гривен для предприятия.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!