Зеленский ввел санкции против финансовых посредников сети A7 Илана Шора

Владимир Зеленский ввел санкции против финансовых посредников сети A7, которая принадлежит молдавскому олигарху-беглецу Илану Шору.

Детали платежных маршрутов

Как сообщило издание Financial Times, компания A7 использовала сложные международные схемы для обхода ограничений. В платежных документах фигурирует британский финтех Wooshpay (Swooshtransfer Ltd). По данным издания, один из переводов был замаскирован под счет за ткань для производства кашемировых изделий.

Анализ платежных потоков показал, что сеть A7 использовала платежные маршруты в Китай и Гонконг. В частности, транзакции проходили через Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.

Основа финансовой инфраструктуры

Британский корпоративный реестр указывает, что директорами компании Swooshtransfer являются граждане Китая Чжигуо Ма и Сюйси Ду.