США признали сеть Илана Шора преступной: через его систему прошло $179 млрд

1 октября 2026 года Министерство финансов США официально определило финансовую сеть A7 как транснациональную преступную организацию. Эта структура, связанная с Иланом Шором, по данным американских регуляторов, стала инструментом для обхода санкций. С февраля 2025 года по июнь 2026 года через рублевый стейблкоин A7A5 было проведено не менее 179,1 миллиарда долларов. Эти средства прошли через более чем 180 юридических структур.

Масштаб операций и география присутствия

Субагенты сети A7 держали счета примерно в 435 финансовых учреждениях, расположенных в 83 странах мира. В Минфине США среди тех, кто воспользовался этой инфраструктурой, отдельно называют Корпус стражей исламской революции и ХАМАС. Сам Илан Шор, который на тот момент занимал должность генерального директора A7, в июне 2026 года давал интервью изданию «Коммерсантъ», где рассказывал о запуске платежного инструмента A7A5.

Возвращение к событиям 2014 года в Молдове

Илану Шору тогда было 27 лет. Он возглавлял совет Banca de Economii, крупнейшего сберегательного банка страны. С 24 по 26 ноября 2014 года из трех молдавских банков было выведено более 750 миллионов долларов, а общая сумма исчезнувших средств достигла одного миллиарда долларов. Это составляло около 12% валового внутреннего продукта государства. 27 ноября того же года фургон фирмы, принадлежавшей Шору, перевозил 12 мешков с банковскими документами. Это транспортное средство было украдено и подожжено.

Судебный процесс и побег

Дальнейшие события развивались по типовому сценарию. В 2017 году суд вынес приговор: семь с половиной лет лишения свободы, при этом на время апелляции был назначен домашний арест. В 2019 году Шор уехал в Израиль. В 2023 году его приговорили заочно к 15 годам лишения свободы. Несмотря на наличие действующего приговора, лицо остается на свободе.

Реакция регуляторов и будущие ограничения

До 4 ноября служба FinCEN собирает комментарии относительно нового правила, которое предусматривает отключение субагентов A7 от американских банковских систем. Ближайший месяц покажет, сколько из 435 финансовых учреждений закроют счета самостоятельно до вступления в силу официального запрета.

Ситуация демонстрирует парадокс: лицо, которое не понесло наказания за вывод миллиарда долларов в 2014 году, никто не считает неудачником. Напротив, его опыт, зафиксированный в судебных документах, воспринимается как профессиональная квалификация, позволяющая получать новые задания, в том числе от государств, которым необходимо обходить международные санкции.