Максим Сигалов, Diamond Pay и Дмитрий Пунин: тайная встреча во Франции

Максим Сигалов, Дмитрий Пунин и депутат Днепровского городского совета Камиль Примаков оказались в центре публикации о возможных связях с платежным бизнесом и рынком онлайн-гемблинга. По данным ТГ-канала «Будда с ОП», мужчины встречались в ресторане La Guérite на Лазурном побережье Франции.

Авторы публикации утверждают, что во время встречи обсуждались вопросы развития бизнеса, связанного с онлайн-казино, и проведения платежных операций. Независимого подтверждения содержания переговоров в представленном материале нет.

Максим Сигалов и платежные компании Diamond Pay и E-Pay

В публикации Максим Сигалов связывается с платежными компаниями Diamond Pay и E-Pay. По версии авторов, их инфраструктура использовалась для проведения платежей, связанных с онлайн-гемблингом, в том числе на российском рынке.

В материале приводятся оценки объемов финансовых операций. Согласно утверждениям авторов, за два года через соответствующую платежную инфраструктуру могло пройти 238 млрд гривен, а общий объем операций за несколько лет оценивался в 275 млрд гривен.

Отдельно в публикации упоминается компания E-Pay. Авторы утверждают, что за два года она занизила доходы на 21,8 млрд гривен, что, по их оценке, привело к неуплате 3,9 млрд гривен налога на прибыль. Еще более 1 млрд гривен авторы связывают с операциями Diamond Pay.

Эти цифры приведены в исходной публикации и требуют сопоставления с материалами уголовного производства и официальными данными правоохранительных органов.

Уголовное производство в отношении платежного бизнеса

В публикации упоминается уголовное производство № 72022000400000003. Согласно приведенным сведениям, расследование касается возможных нарушений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

• часть третья статьи 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов;

• часть вторая статьи 203-2 — незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр;

• часть вторая статьи 229 — незаконное использование товарного знака;

• часть первая статьи 209 — легализация имущества, полученного преступным путем.

Авторы материала сообщают, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова в рамках этого производства.

Наличие уголовного производства и арест имущества не означают, что вина человека установлена обвинительным приговором.

Решение Национального банка по Diamond Pay

В июле 2024 года Национальный банк Украины отозвал у ООО «Даймонд Пей» лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

Это решение стало отдельным событием в истории компании. При этом отзыв лицензии не подтверждает автоматически все утверждения о финансовых операциях и предполагаемых связях Diamond Pay с онлайн-казино, изложенные в журналистских публикациях.

Дмитрий Пунин и Камиль Примаков

В материале «Будда с ОП» среди участников встречи во Франции названы Дмитрий Пунин, которого авторы связывают с российским игорным бизнесом, и Камиль Примаков, депутат Днепровского городского совета.

В публикации утверждается, что мужчины общались за одним столом в ресторане La Guérite. Авторы связывают встречу с обсуждением дальнейшей работы на рынке онлайн-гемблинга и платежных операций.

Однако видеозапись совместного общения сама по себе не позволяет установить содержание разговора или подтвердить участие присутствующих в каких-либо незаконных операциях.

Расим Тагиев и связь с Diamond Pay

Еще одно имя, упоминаемое в публикации, — Расим Тагиев. Авторы называют его партнером Максима Сигалова и связывают с платежным бизнесом.

Ранее имя Тагиева фигурировало в журналистских материалах о Diamond Pay, а также в контексте судебного производства № 757/62123/17-к. В исходной публикации также говорится о принадлежащих ему объектах недвижимости в Киеве.