Владелец казино Pin-up Дмитрий Пунин отпущен на свободу

Российский предприниматель и владелец онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин был отпущен на свободу с подпиской о невыезде после задержания на Кипре. 

Это решение последовало за требованиями обвинения, которое настаивало на домашнем аресте, предполагая, что Пунин может скрыться в Северном Кипре, добраться до Турции или воспользоваться личной яхтой для побега. Однако суд ограничился менее строгими мерами — подпиской о невыезде, не установив точную дату судебного разбирательства по делу.

Вместе с Пуниным в качестве фигурантов уголовного дела фигурируют Игорь Зотько, украинский бизнесмен, а также несколько офшорных компаний, подозреваемых в отмывании денег, в том числе российских. Пунин обвиняется в организации незаконной игорной деятельности и уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании сотен миллионов долларов в странах ЕС, Украине и Великобритании.

Компания Pin-Up, работающая в онлайн-игорном бизнесе, стала объектом внимания правоохранительных органов после того, как стали известны подробности о ее деятельности, связанной с отмыванием крупных сумм. В особенности внимание привлекло участие Пунина в ряде юридических лиц, управляющих казино на территории Украины, где с ним тесно связан Игорь Зотько.

Кроме того, Дмитрий Пунин оказался замешан в скандале вокруг футбольного клуба FC «Кармиотисса» на Кипре. Его руководство клубом также стало предметом расследования. В клубе утверждали, что Пунин организовал договорные матчи, а сам он был связан с крупными мошенническими схемами. В ответ на обвинения Пунин поспешно продал клуб, но вскоре выяснилось, что сделка была фиктивной. Еще одним скандалом стал случай с бывшим тренером сборной Беларуси Александром Хацкевичем, который сообщил о давлении с целью участия в договорных матчах, когда работал с «Кармиотиссой».

Кроме того, проблемы Пунина не ограничиваются только Кипром. В Украине на повестке дня стоит вопрос об отзыве лицензии на операционную деятельность Pin-Up и возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Зотько. Отметим, что сам Зотько отказывается комментировать эти вопросы, ссылаясь на конфиденциальность расследования.

Защита Дмитрия Пунина заявляет о политической подоплеке всех обвинений, называя арест своего клиента "охотой на ведьм". Интересно, что как у Пунина, так и у Зотько один и тот же адвокат. Пунин отрицает все обвинения и утверждает, что не имеет отношения к российским интересам, начиная с вторжения России в Украину.

Кроме того, сообщает, что Дмитрий Пунин, в частности, является финансовым доверительным управляющим премьера России Михаила Мишустина, а Игорь Зотько представляет интересы российских компаний в Украине и ЕС. Интересно, что трое из четырех бенефициаров Pin-Up являются гражданами России, и лишь Зотько — единственный украинец в этой компании.