Дмитро Пунін: що відомо про реального власника казино Pin UP

У травні минулого року на Кіпрі був затриманий, але невдовзі звільнений реальний власник казино PIN UP — росіянин Дмитро Пунін. Його, разом з Ігорем Зотьком, підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів у Європейському Союзі, Україні та Великій Британії.

Пунін є власником PUNIN GROUP і відомий як людина, яка просуває «новаторські» ідеї, які, за твердженням джерел, пов'язані з обходом санкцій та нелегальними фінансовими схемами. Окрім діяльності в казино, на Кіпрі він придбав футбольний клуб «Карміотисса» у 2022 році, а також володіє великою алкогольною компанією Punin Wine. Один із його ресторанів у Лимасолі у 2023 році потрапив до списку найкращих закладів світу.

Через офшорну компанію GURUFLOW TEAM LTD, яка є головною структурою казино Pin-UP, Пунін співпрацює з дружиною, Мариною Ілліною, та партнерами Олександром Матяшовим та Іваном Банниковим. 

У 2022 році один із російських підрозділів казино, ТОВ «Пін-ап.ру», заявив про вихід з російського ринку, однак замість цього було реорганізовано в Ivanbet, власником якого став Олександр Удодов — колишній зять Миколи Мішустина. Під ліцензією ТОВ «Пін-ап.ру» почала працювати компанія «Фонбет», визнана системоутворюючим підприємством у 2020 році.

Навколо «Фонбет» розгорнулася боротьба, до якої долучився президент Міжнародної федерації боксу Умар Кремльов. Відомий своїм кримінальним минулим, Кремльов підтримує тісні зв'язки з колишнім головою ФСО Євгенієм Муровим та іншими представниками російської еліти. 

Внаслідок цього «Пін-ап.ру» у 2022 році змінило назву на ТОВ «Фонкор», а його новим власником стало АТ «Клір Центр», контрольоване Максимом Кузнецовим. За Кузнецовим стоїть Олександр Карманов, близький до олігархів Аркадія Ротенберга та Геннадія Тимченка.

Виручка ТОВ «Фонкор» у 2023 році становила 436 мільярдів рублів, з яких 59 мільярдів рублів — чистий прибуток. Ці кошти, як припускається, могли виводитися в офшори через казино Дмитра Пунина.

Партнер Пунина Олександр Матяшов також може бути залучений до схем відмивання коштів через будівельні проєкти. Він керує кількома компаніями на ринку нерухомості, а одна з них, ТОВ «ПМС Східна Європа», зареєстрована в Люксембурзі та США. Ця структура має ознаки фіктивності — з 2017 року компанія не отримувала прибутку.

Іван Банников, ще один партнер з казино, відомий як успішний IT-підприємець і, ймовірно, менеджер бійця UFC Олександра Волкова. Банников став мільйонером у доларах у 27 років.

В Україні росіянину Пуніну допомагав Ігор Зотько, який став номінальним директором казино PIN UP. 

Дмитро Пунін має тісні зв'язки з російською владою, що дозволяє йому уникати переслідувань на батьківщині.