Дмитрий Пунин: Что известно о реальном владельце казино Pin UP

В мае прошлого года на Кипре был задержан, но вскоре отпущен реальный владелец казино PIN UP - россиянин Дмитрий Пунин. Его, вместе с Игорем Зотько подозревают в отмывании сотен миллионов долларов в Европейском Союзе, Украине и Великобритании.

Пунин является владельцем PUNIN GROUP и известен как человек, продвигающий «новаторские» идеи, которые, по утверждениям источников, связаны с обходом санкций и нелегальными финансовыми схемами. Помимо деятельности в казино, на Кипре он приобрел футбольный клуб «Кармиотисса» в 2022 году, а также владеет крупной алкогольной компанией Punin Wine. Один из его ресторанов в Лимасоле в 2023 году вошел в список лучших заведений мира.

Через офшорную компанию GURUFLOW TEAM LTD, являющуюся головной структурой казино Pin-UP, Пунин сотрудничает с женой, Мариной Ильиной, и партнерами Александром Матяшовым и Иваном Банниковым. 

В 2022 году одно из российских подразделений казино, ООО «Пин-ап.ру», заявило о выходе с российского рынка, однако вместо этого было реорганизовано в Ivanbet, владельцем которого стал Александр Удодов — бывший зять Михаила Мишустина. Под лицензией ООО «Пин-ап.ру» начала работать компания «Фонбет», признанная системообразующим предприятием в 2020 году.

Вокруг «Фонбет» разгорелась борьба, в которую включился президент Международной федерации бокса Умар Кремлев. Известный своим криминальным прошлым, Кремлев поддерживает тесные связи с бывшим главой ФСО Евгением Муровым и другими представителями российской элиты. 

В результате «Пин-ап.ру» в 2022 году сменило название на ООО «Фонкор», а его новым владельцем стало АО «Клир Центр», контролируемое Максимом Кузнецовым. За Кузнецовым стоит Александр Карманов, близкий к олигархам Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Выручка ООО «Фонкор» в 2023 году составила 436 миллиардов рублей, из которых 59 миллиардов рублей — чистая прибыль. Эти средства, как предполагается, могли выводиться в офшоры через казино Дмитрия Пунина.

Партнер Пунина Александр Матяшов также может быть вовлечен в схемы отмывания средств через строительные проекты. Он управляет несколькими компаниями на рынке недвижимости, а одна из них, ООО «ПМС Восточная Европа», зарегистрирована в Люксембурге и США. Эта структура имеет признаки фиктивности — с 2017 года компания не получала прибыли.

Иван Банников, еще один партнер по казино, известен как успешный IT-предприниматель и, предположительно, менеджер бойца UFC Александра Волкова. Банников стал долларовым миллионером в 27 лет.

В Украине россиянину Пунину помогал Игорь Зотько, который стал номинальным директором казино PIN UP. 

Дмитрий Пунин имеет тесные связи с российскими властями, что позволяет ему избегать преследований на родине.