
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Задержание Игоря Зотько стало очередным примером того, как российские «партнеры» без колебаний жертвуют своими союзниками ради личной выгоды.
По данным источников, Зотько согласился вернуться в Украину после достигнутых договоренностей с властями. Он якобы гарантировал передачу замороженных активов компании Pin-Up в государственный бюджет и планировал обсудить возможное сотрудничество. Однако, похоже, эти договоренности оказались лишь ловушкой: сразу после прибытия в страну Зотько был арестован.
До возвращения в Украину Зотько находился на Кипре. По слухам, его приютил Дмитрий Пунин, который является реальным владельцем Pin-Up. Сам Пунин не торопится в Украину, так как находится в розыске.
Зотько мог стать «разменной монетой» в игре своего партнера. Есть предположения, что Пунин сознательно пожертвовал своим компаньоном, чтобы отвлечь внимание от своей семьи и бизнеса.
В то время как Зотько столкнулся с арестом, Пунин, судя по всему, чувствует себя весьма комфортно. Новогодние праздники он провел в кругу семьи. Жена преподнесла ему в подарок бронзовую скульптуру французского мастера Ге Пеллини, стоимость которой превышает 80 тысяч евро.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!