Максим Сігалов, Diamond Pay і Дмитро Пунін: таємна зустріч у Франції

Максим Сігалов, Дмитро Пунін та депутат Дніпровської міської ради Каміль Прімаков опинилися в центрі публікації про можливі зв'язки з платіжним бізнесом і ринком онлайн-гемблінгу. За даними ТГ-каналу «Будда с ОП», чоловіки зустрічалися в ресторані La Guérite на Лазурному узбережжі Франції.

Автори публікації стверджують, що під час зустрічі обговорювалися питання розвитку бізнесу, пов'язаного з онлайн-казино, та проведення платіжних операцій. Незалежного підтвердження змісту переговорів у наданому матеріалі немає.

Максим Сігалов і платіжні компанії Diamond Pay та E-Pay

У публікації Максим Сігалов пов'язується з платіжними компаніями Diamond Pay та E-Pay. За версією авторів, їхня інфраструктура використовувалася для проведення платежів, пов'язаних з онлайн-гемблінгом, зокрема на російському ринку.

У матеріалі наводяться оцінки обсягів фінансових операцій. Згідно зі ствердженнями авторів, за два роки через відповідну платіжну інфраструктуру могло пройти 238 млрд гривень, а загальний обсяг операцій за кілька років оцінювався в 275 млрд гривень.

Окремо в публікації згадується компанія E-Pay. Автори стверджують, що за два роки вона занизила доходи на 21,8 млрд гривень, що, за їхньою оцінкою, призвело до несплати 3,9 млрд гривень податку на прибуток. Ще понад 1 млрд гривень автори пов'язують з операціями Diamond Pay.

Ці цифри наведені в початковій публікації і потребують зіставлення з матеріалами кримінального провадження та офіційними даними правоохоронних органів.

Кримінальне провадження щодо платіжного бізнесу

У публікації згадується кримінальне провадження № 72022000400000003. Згідно з наведеними відомостями, розслідування стосується можливих порушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

• частина третя статті 212 — ухилення від сплати податків, зборів;

• частина друга статті 203-2 — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор;

• частина друга статті 229 — незаконне використання товарного знака;

• частина перша статті 209 — легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Автори матеріалу повідомляють, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова в рамках цього провадження.

Наявність кримінального провадження та арешт майна не означають, що вина людини встановлена обвинувальним вироком.

Рішення Національного банку щодо Diamond Pay

У липні 2024 року Національний банк України відкликав у ТОВ «Даймонд Пей» ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

Це рішення стало окремим подією в історії компанії. При цьому відкликання ліцензії не підтверджує автоматично всі ствердження про фінансові операції та припущені зв'язки Diamond Pay з онлайн-казино, викладені в журналістських публікаціях.

Дмитро Пунін і Каміль Прімаков

У матеріалі «Будда с ОП» серед учасників зустрічі у Франції названі Дмитро Пунін, якого автори пов'язують з російським ігровим бізнесом, і Каміль Прімаков, депутат Дніпровської міської ради.

У публікації стверджується, що чоловіки спілкувалися за одним столом у ресторані La Guérite. Автори пов'язують зустріч з обговоренням подальшої роботи на ринку онлайн-гемблінгу та платіжних операцій.

Однако відеозапис спільного спілкування сам по собі не дозволяє встановити зміст розмови або підтвердити участь присутніх у якихось незаконних операціях.

Расім Тагієв і зв'язок з Diamond Pay

Ще одне ім'я, що згадується в публікації, — Расім Тагієв. Автори називають його партнером Максима Сігалова і пов'язують з платіжним бізнесом.

Раніше ім'я Тагієва фігурувало в журналістських матеріалах про Diamond Pay, а також у контексті судового провадження № 757/62123/17-к. У початковій публікації також йдеться про належні йому об'єкти нерухомості в Києві.