Слідство розкрило схему відмивання коштів через «Оксі Банк» на суму понад 210 млн грн

Слідчі Офісу генерального прокурора встановили, що в структурі «Оксі Банку» існувала організована схема, спрямована на легалізацію незаконно отриманих коштів. Керівництво фінансової установи за матеріальну винагороду забезпечувало підприємцю умови для відкриття рахунків, проведення ризикових платежів та ухилення від контролю з боку внутрішнього відділу фінансового моніторингу.

Механізм змови та умови співпраці

За даними розслідування, екскерівник банку вступив у змову з бізнесменом, організуючи для нього безперешкодне ведення фінансової діяльності. Конкретно, було забезпечено:

• відкриття рахунків для підконтрольних компаній без додаткових перевірок;
• виконання ризикових фінансових операцій;
• унікалення блокувань та перевірок з боку внутрішнього фінмоніторингу.

Документування цієї схеми почалося не пізніше квітня 2024 року. ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В'ячеславом Парасічем про такі правила: рахунки відкриваються без зайвих запитань, ризикові платежі не скасовуються, а фінансовий моніторинг не втручається в процеси. Вартість цих послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій. Умови не передбачали часових обмежень чи максимального ліміту в гривневому еквіваленті.

Фінансові розрахунки здійснювалися через особисті карткові рахунки в Universal Bank та Sense Bank, а також частково готівкою в Києві. Комунікація та надсилання квитанцій про платежі відбувалися в месенджері Telegram.

Обсяги операцій та динаміка відсотків

У січні 2025 року, коли суд зафіксував місячний оборот п'яти фірм на рівні 77 млн грн, Блощицький звернувся з проханням знизити ставку. Глава банку В'ячеслав Парасіч запропонував диференційовані умови: при обсязі операцій понад 250 млн грн ставка становила б 0,13%, а при перевищенні 500 млн грн — 0,11%.

Слідство встановило, що через «Оксі Банк» провадили операції такі компанії:

• «Торгівельний комплекс Столичний» (код ЄДРПОУ 42059897);
• «Вегабудсервіс» (41918335);
• «Крамбл Прод» (44646710);
• «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347);
• «Смарт Софтваре Компані» (42987258).

Перший платіж за послуги було здійснено 1 липня 2024 року на суму 4 637 грн (розрахунок: 3 091 411 × 0,15%). Подальші платежі надходили майже щомісяця. Згідно з даними, у січні та лютому 2025 року місячний оборот сягав 77 млн та 94 млн гривень відповідно. У публічних коментарях слідчі раніше повідомляли, що загальна сума операцій через ці п'ять компаній за період з липня 2024 по лютий 2025 року перевищила 210 млн грн.

Вирок та статус учасників справи

Олександру Блощицькому оголосили підозру за частиною 2 статті 368-3 Кримінального кодексу України: підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, вчинений повторно.

Суддя Бондаренко затвердив угоду з підозрюваним. Визнання вини, каяття, сприяння слідству та зобов'язання дати покази щодо «іншої особи» стали підставами для пом'якшення покарання за нетяжкий злочин. Підприємцю призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень, а також він передав 300 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Після цього Блощицький звільнений від застави.

Вирок не стосується керівника банку, який отримували кошти на особисті картки та готівкою, а також інших працівників «Оксі Банку», яких, за версією слідства, залучали до схеми. Їхні імена у вироку відсутні. П'ять компаній у документі позначені як підприємства, від імені яких діяли невстановлені особи. Питання про відповідальність іншої сторони угоди залишається відкритим.

Про банківську установу

«Оксі Банк» — українська фінансова інституція, заснована у 1991 році, головний офіс якої розташований у Львові. Бенефіціаром банку є львівський бізнесмен Олег Баляш, якому належить 50,44% акцій. Ще 25% частки належать його дружині Оксані Баляш.