На Волыни судят организаторов нелегального онлайн-казино

В Волынском городском суде рассматривается дело организаторов подпольного интернет-казино, которое действовало на территории Украины и стран СНГ. 

Это заведение, работавшее под брендами GGpokerok и GGpoker, использовало схемы, направленные на сокрытие финансовых потоков, включая банковские карты подставных лиц и криптовалюту.

Десятки миллионов долларов в обороте

Объем денежных средств, прошедших через нелегальную платформу, составил почти 15 миллионов долларов. Часть этих средств была переведена в Россию. Следствие также установило, что в ходе расследования было изъято более 500 тысяч долларов наличными и 79 тысяч евро, однако аресты были отменены судом из-за пропуска сроков расследования.

Международная сеть и использование технологий

Организатором нелегальной сети оказался гражданин Российской Федерации. Сеть работала через банковские карты, электронные кошельки и анонимные мессенджеры, что усложняло возможность выявления и пресечения деятельности преступников.