
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Миллионера Александра Слобоженко заподозрили в неуплате
налогов.
Журналистам удалось выяснить, что у молодого бизнесмена есть
большой парк дорогих автомобилей, которые он предусмотрительно оформил на своих
родственников. Сам Александр ранее хвастался, что у него около 20 автомобилей,
на которых он любит гонять по улицам Киева.
Также миллионер владеет через родственников недвижимостью.
Слобоженко оформил на бабушку 2 квартиры в роскошном киевском комплексе Taryan
Towers. И 2 парковочных места там же. Видимо, для своих авто. Не бабушка же
будет на них ездить?!
Кроме этого, Слобоженко владеет квартирой в жилом комплексе
на Печерске. Часть автомобилей миллионер записал на свою маму.
Напомним, ранее Александр Слобоженко в интервью рассказывал,
что занимается арбитражем трафика для онлайн-казино. Он настраивает рекламу. В
результате казино делятся со Слобоженко и его компанией Traffic Devil значительной частью прибыли. С каждого
пополнения клиентом баланса Слобоженко получает 30-50%.
Стоит заметить, что многие онлайн-казино позволяют клиентам
пополнять баланс при помощи криптовалюты и вывод осуществляют тем же способом.
То есть эти средства не видны фискальным органам. Поэтому оценить реальный
объем полученной казино и самим Слобоженко прибыли –невозможно.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!