
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несколько лет назад молодой миллионер Александр Слобоженко
попал в поле зрения правоохранительных органов. Бизнесмен занимался арбитражем
трафика для онлайн казино, за что получал солидный доход.
Гемблинговые платформы делились с компанией Traffic Devil средствами, которые поступали на их счет от игроков. В среднем,
Слобоженко получал с этого 30-50%. То есть фактически половина денег сразу шла
ему на счет, не дожидаясь, пока клиент проиграет их. В таком варианте о
выигрыше речь вообще не идет.
После возбуждения уголовного дела у Слобоженко были
проведены обыски. Изъяты материалы. Однако вскоре дело заглохло. А изъятое было
возвращено бизнесмену обратно. Вскоре он снова вернулся к своей деятельности.
При этом проблемы начались уже у его клиентов. Первым «под раздачу» попал
небезызвестный PariMatch.
Правоохранителям стало известно, что реклама для гемблинговой
платформы была настроена таким образом, что ее видели в основном
военнослужащие, которые находятся на боевых позициях. То есть кто-то
целенаправленно настроил геотаргетинг так, чтобы деньги сливали именно бойцы.
Несложно догадаться, кто это сделал.
В результате уже вскоре против PariMatch были введены
санкции. На их место пришел Cosmolot, который также получал трафик через
компанию Слобоженко и по странному стечению обстоятельств он шел с украинских
боевых позиций. Вскоре деятельностью Cosmolot занялось СБУ.
Дальше молодой бизнесмен начал сотрудничать с казино PinUP
по старой схеме. Поэтому уже вскоре его может ждать такая же судьба.
В социальных сетях предполагают, что Слобоженко намеренно
сливает своих клиентов СБУ в обмен на собственную свободу.
Слобоженко подозревают в неуплате налогов
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!