
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Киевский суд закрыл одно из дел, в которых фигурирует основатель компании Traffic Devils Александр Слобоженко. Речь идет об административном деле, связанном с ДТП, в которое молодой предприниматель попал в феврале прошлого года.
Напомним, что Слобоженко в прошлом году, управляя автомобилем Porsche, пытался проскочить перекресток на желтый свет, что привело к столкновению с Mazda. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, кроме автомобилей. Однако административное разбирательство затянулось настолько, что дело было закрыто из-за истечения сроков, в течение которых мог быть выписан штраф.
Хотя этот эпизод завершился в пользу Слобоженко, его имя продолжает фигурировать в других, более серьезных расследованиях. Главным из них остается дело о предполагаемом уклонении от уплаты налогов на сумму 213 миллионов гривен.
Кроме того, Слобоженко наверняка ждет новое дело по статье 111 УК Украины (госизмена).
Поводом могут стать обвинения в сотрудничестве с государством-агрессором и предполагаемом обеспечении трафика для 1win — онлайн-казино, деятельность которого в Украине вызывает множество вопросов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!