Слобідженко з партнерами вивели в тінь понад мільярд

Довіреній особі 25-річного київського підприємця Олександра Слобідженка, якого підозрюють у ухиленні від сплати понад 213 млн грн податків, повідомлено про підозру. Якщо провина Слобідженка буде доведена, йому загрожує не лише значний штраф, а й конфіскація майна.

Як працювала схема

Згідно з даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), Слобідженко та його довірені особи використовували складну схему з криптовалютою для приховування доходів. Вони реєстрували криптогаманці, використовуючи особисті дані та документи, через які надходили кошти за послуги компанії з арбітражу інтернет-трафіку.

Криптовалюта, отримана від клієнтів, переводилася на гаманці, зареєстровані на підприємця, а потім конвертувалася в готівку через обмінники. Загальний дохід від такої діяльності, за даними слідства, становив понад 1 млрд грн, який не був задекларований за період 2020–2023 років.

Детективи встановили, що через цю схему державний бюджет недоотримав 213 млн грн податків. За результатами розслідування БЕБ ініціювало клопотання про арешт підозрюваного з альтернативою внесення застави в розмірі несплатеної суми.

Початки схеми

У 2020 році Олександр Слобідженко, будучи популярним блогером, заснував компанію для арбітражу інтернет-трафіку. Організація займалася розміщенням реклами третіх осіб, включаючи товари та послуги зі спірних галузей, таких як гемблінг, бетінг, обнал та скам-проєкти.

Попри активну діяльність, компанія не була офіційно зареєстрована. Усі операції проводилися поза податковим обліком, трудові договори з працівниками відсутні, а фінансова звітність була фактично замінена використанням криптовалюти.

"Інноваційні" підходи до доходів

Ключова частина схеми полягала у використанні криптовалютних гаманців. Усі вони були оформлені або на самого підприємця, або на його довірених осіб. Кошти, що надходили за послуги компанії, переводилися в криптовалюту, а потім обмінювалися на готівку через обмінні пункти.

Бюро економічної безпеки наголошує, що ця схема дозволила підприємцю та його команді ухилитися від сплати податків на величезні суми.

Наслідки для держави та обвинувачених

Завдана державі шкода в 213 млн грн стала підставою для порушення кримінальної справи. За оцінками експертів, такі схеми підривають економіку, створюючи прецеденти для подальшого ухилення від сплати податків.

Тепер Слобідженку та його співучасникам доведеться відповідати за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Ця справа може стати одним із найгучніших податкових розслідувань останніх років.