Слобоженко с партнерами вывели в тень более миллиарда

Доверенному лицу 25-летнего киевского предпринимателя Александра Слобоженко, который подозревается в уклонении от уплаты более 213 млн грн налогов, предъявлено обвинение. Если вина Слобоженко будет доказана, ему грозит не только внушительный штраф, но и конфискация имущества.

Как работала схема

Согласно данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), Слобоженко и его доверенные лица использовали сложную схему с криптовалютой для сокрытия доходов. Они регистрировали криптокошельки, используя личные данные и документы, через которые поступала оплата за услуги компании по арбитражу интернет-трафика.

Криптовалюта, полученная от клиентов, переводилась на кошельки, зарегистрированные на бизнесмена, и затем конвертировалась в наличные через обменники. Общий доход от такой деятельности, по данным следствия, составил более 1 млрд грн, который не был задекларирован за период 2020–2023 годов.

Детективы установили, что из-за этой схемы государственный бюджет недополучил 213 млн грн налогов. По результатам расследования БЭБ инициировало ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой внесения залога в размере недоплаченной суммы.

Истоки схемы

В 2020 году Александр Слобоженко, будучи популярным блогером, основал компанию для арбитража интернет-трафика. Организация занималась размещением рекламы третьих сторон, включая товары и услуги из спорных индустрий, таких как гемблинг, беттинг, обнал и скам-проекты.

Несмотря на активную деятельность, компания не была зарегистрирована официально. Все операции проводились вне налогового учета, трудовые договора с сотрудниками отсутствовали, а финансовая отчетность была фактически подменена использованием криптовалюты.

"Инновационные" подходы к доходам

Ключевая часть схемы заключалась в использовании криптовалютных кошельков. Все они были оформлены либо на самого бизнесмена, либо на его доверенных лиц. Деньги, поступавшие за услуги компании, переводились в криптовалюту и затем обналичивались через обменные пункты.

Бюро экономической безопасности подчёркивает, что эта схема позволила бизнесмену и его команде уклониться от уплаты налогов на огромные суммы.

Последствия для государства и обвиняемых

Нанесённый государству ущерб в 213 млн грн послужил основанием для возбуждения уголовного дела. По мнению экспертов, такие схемы подрывают экономику, создавая прецеденты для дальнейшего уклонения от уплаты налогов.

Теперь Слобоженко и его соучастникам предстоит ответить по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Это дело может стать одним из самых громких налоговых расследований последних лет.