Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Задержан Евгений Яхний
По данным источников в Офисе Президента, Евгений Яхний был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований по обвинению, предусмотренному статьей 111-2 Уголовного кодекса Украины.
Евгений Яхний еще совсем недавно возглавлял КРАИЛ. И за это, по слухам, получал миллионные откаты со стороны онлайн-казино и букмекерских контор.
Однако возбужденное дело может быть также связано с платежной системой "Даймонд Пей", через которую проводились платежи для онлайн-казино.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!