Яхний навязывал свой платежный сервис

Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгений Яхний, арестованный судом по подозрению в пособничестве государству-агрессору по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины, оказался в центре скандала с коррупционными схемами, связанными с платежными системами «Даймонд Пей» и «Икс Пей Групп». Обе компании, как утверждают источники, имели прямую связь с Яхнием. Одна из них ранее официально принадлежала ему.

Как сообщают украинские СМИ, Яхний активно продвигал использование этих систем для онлайн-казино, фактически вынуждая их подключаться к «Даймонд Пей» для проведения платежей. Чтобы счета функционировали корректно, заведениям приходилось проходить техническую интеграцию с «Икс Пей Групп». В итоге платежная система использовалась для обработки финансовых операций казино через МТБ Банк, который сам не имел собственного процессинга.

Коррупционная схема

Схема заработка была организована следующим образом:

• Онлайн-казино выплачивали «Даймонд Пей» комиссию в размере 1,8–2,2% от каждой транзакции.
• Из этой суммы «Даймонд Пей» перечисляла 1,5–1,7% в МТБ Банк, который оставлял себе 0,5%, а оставшиеся 0,3% направлял в «Икс Пей Групп».
• Таким образом, компания, связанная с Яхнием, зарабатывала на каждой ставке, сделанной через систему.

Доходы семьи Яхния

Супруга чиновника, Лилия Яхний, ранее работала в Национальном банке Украины в департаменте лицензирования. В конце 2023 года она зарегистрировала частное предпринимательство (ФОП) и задекларировала доход в размере 590 тысяч гривен всего за месяц своей деятельности. За 2023 год сам Яхний указал доход от предпринимательства в размере 10,7 млн гривен, несмотря на то что с июня, став госслужащим, он официально ликвидировал свой бизнес.

Правоохранительные органы установили, что основную часть доходов семьи – около 80% – составили переводы от компании «Даймонд Пей».

Связь с государством-агрессором

В материалах уголовного дела утверждается, что через «Даймонд Пей» за пять дней было выведено около миллиарда гривен, что связано с деятельностью казино, подозреваемых в связях с Российской Федерацией. Яхний, находясь в КРАИЛ, затягивал процесс аннулирования лицензий этих заведений, тем самым давая возможность выводить средства через связанные с ним структуры.

Одним из методов вывода средств было оформление возвратов игрокам. Так, из 5,7 млрд гривен, якобы «вернутых» через систему, 4,3 млрд не участвовали в игре. Следствие подозревает, что эти суммы могли быть проигрышами игроков, которые казино маскировали как возвраты, чтобы избежать уплаты налогов.

Участники схемы и их имущество

Компании «Даймонд Пей» связывают с Максимом Сигаловым и Расимом Тагиевым. Расследование установило, что через их ФОПы осуществлялись многомиллионные переводы, часть из которых могла быть фиктивной.

Благодаря этим схемам участники значительно обогатились:

• Максим Сигалов приобрел Land Rover Range Rover 2023 стоимостью около 280 тысяч долларов.
• Расим Тагиев стал владельцем Toyota Land Cruiser 150 2022 за 60 тысяч долларов.
• Лилия Яхний купила два новых автомобиля: Land Rover Defender 2023 (около 100 тысяч долларов) и Volkswagen Touareg 2023 (84 тысячи долларов).

Роль МТБ Банка

МТБ Банк, через который проходили транзакции казино, официально принадлежит Игорю Згурову, Михаилу Партикевичу и Алихани Хамеду (гражданин Франции). Без поддержки КРАИЛ этот банк вряд ли мог бы стать важным звеном в операциях с онлайн-казино.

Подставные владельцы

Формальной владелицей «Даймонд Пей» значится Анна Холод, которая за несколько недель оформила на себя несколько компаний и активов, включая элеватор и строительную фирму. Однако по данным реестров, она проживает в небольшой квартире в Днепропетровской области и владеет старым автомобилем Subaru Forester 2007.