Яхний нав'язував свій платіжний сервіс

Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євген Яхнін, арештований судом за підозрою в пособництві державі-агресору за статтею 111-2 Кримінального кодексу України, опинився в епіцентрі скандалу з корупційними схемами, пов'язаними з платіжними системами «Даймонд Пей» та «Ікс Пей Груп». За твердженням джерел, обидві компанії мали прямий зв'язок із Яхніним. Одна з них раніше офіційно належала йому.

Як повідомляють українські ЗМІ, Яхнін активно просував використання цих систем для онлайн-казино, фактично змушуючи їх підключатися до «Даймонд Пей» для проведення платежів. Щоб рахунки функціонували коректно, закладам доводилося проходити технічну інтеграцію з «Ікс Пей Груп». В підсумку платіжна система використовувалася для обробки фінансових операцій казино через МТБ Банк, який сам не мав власного процесингу.

Корупційна схема

Схема заробітку була організована таким чином:

• Онлайн-казино виплачували «Даймонд Пей» комісію в розмірі 1,8–2,2% від кожної транзакції.
• З цієї суми «Даймонд Пей» переказувала 1,5–1,7% в МТБ Банк, який залишав собі 0,5%, а решту 0,3% направляв в «Ікс Пей Груп».
• Таким чином, компанія, пов'язана з Яхніним, заробляла на кожній ставці, зробленій через систему.

Дохід родини Яхніна

Дружина чиновниці, Лілія Яхніна, раніше працювала в Національному банку України в департаменті ліцензування. Наприкінці 2023 року вона зареєструвала приватне підприємництво (ФОП) та задекларувала дохід у розмірі 590 тисяч гривень лише за місяць своєї діяльності. За 2023 рік сам Яхнін вказав дохід від підприємництва в розмірі 10,7 млн гривень, попри те, що з червня, ставши державним службовцем, він офіційно ліквідував свій бізнес.

Правоохоронні органи встановили, що основну частину доходів родини – близько 80% – склали перекази від компанії «Даймонд Пей».

Зв'язок із державою-агресором

У матеріалах кримінальної справи стверджується, що через «Даймонд Пей» за п'ять днів було виведено близько мільярда гривень, що пов'язано з діяльністю казино, підозрюваних у зв'язках із Російською Федерацією. Яхнін, перебуваючи в КРАІЛ, затягував процес анулювання ліцензій цих закладів, тим самим даючи можливість виводити кошти через пов'язані з ним структури.

Одним із методів виведення коштів було оформлення повернень гравцям. Так, із 5,7 млрд гривень, нібито «повернутих» через систему, 4,3 млрд не брали участі в грі. Розслідування підозрює, що ці суми могли бути програшами гравців, які казино маскували як повернення, щоб уникнути сплати податків.

Учасники схеми та їхнє майно

Компанію «Даймонд Пей» пов'язують із Максимом Сигаловим та Расімом Тагієвим. Розслідування встановило, що через їхні ФОП здійснювалися багатомільйонні перекази, частина з яких могла бути фіктивною.

Дякуючи цим схемам учасники значно збагатилися:

• Максим Сигалов придбав Land Rover Range Rover 2023 вартістю близько 280 тисяч доларів.
• Расім Тагієв став власником Toyota Land Cruiser 150 2022 за 60 тисяч доларів.
• Лілія Яхніна купила два нові автомобілі: Land Rover Defender 2023 (близько 100 тисяч доларів) та Volkswagen Touareg 2023 (84 тисячі доларів).

Роль МТБ Банку

МТБ Банк, через який проходили транзакції казино, офіційно належить Ігорю Згурову, Михайлу Партикевичу та Аліхану Хамеду (громадянин Франції). Без підтримки КРАІЛ цей банк, ймовірно, не міг би стати важливим ланцюжком в операціях з онлайн-казино.

Номінальні власники

Формальною власницею «Даймонд Пей» значиться Анна Холод, яка за кілька тижнів оформила на себе кілька компаній та активів, включно з елеватором та будівельною фірмою. Однак за даними реєстрів, вона проживає в невеликій квартирі в Дніпропетровській області та володіє старим автомобілем Subaru Forester 2007.