Максим Сигалов вільно пересувається Європою, хоча його шукають за корупцію в ігровому бізнесі

Максим Сигалов, якого зв'язують із корупційною схемою виведення коштів з ігрового бізнесу, вже четвертий рік поспіль залишається на волі. Разом із ним у статусі підсудних не перебуває й Расім Тагієв. Наразі правоохоронці намагаються екстрадувати Сигалова з Іспанії, проте прокуратура відмовилась коментувати цей процес, а в Бюро економічної безпеки (БЕБ) втратили одне з кримінальних проваджень, що стосується компаній підозрюваного.

Паралельні розслідування та проблеми з обліком справ

Офіс генерального прокурора фіксує три окремі розслідування, що стосуються діяльності Сигалова:

• Кримінальне провадження №72022000400000003 від 19.09.2022, відкрите Головним слідчим управлінням ДБР;
• Кримінальне провадження №72025001510000016 від 25.09.2025, ведене БЕБ;
• Кримінальне провадження №72024001510000001 від 03.05.2024, ведене БЕБ.

Водночас у БЕБ підтвердили існування лише однієї справи — № 72024001500000001 від 03.05.2024, за статтями 212 ч.3 та 209 ч.3 Кримінального кодексу України. Про інше провадження відомство мовчало. Це викликає питання: чи навмисно приховують ще одне розслідування у відомстві, яке очолює Цивінський, чи рівень організації роботи дійсно дозволяє «загубити» такі документи.

Зміст підозр та роль «Даймонд Пей»

ДБР підтвердило наявність провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022. Згідно з даними слідства, службові особи низки товариств за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи реквізити фіктивних фірм, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Також їх підозрюють у незаконній організації азартних ігор без ліцензії, неправомірному використанні чужого товарного знака та здійсненні фінансових операцій з ознаками відмивання коштів.

Перше кримінальне провадження щодо структур Сигалова, зокрема компанії «Даймонд Пей», відкрили 19 вересня 2022 року. За цей час Національний банк України встановив, що компанія обслуговувала до 70% усіх гральних платежів в Україні: сім із восьми її клієнтів були операторами азартних ігор. 22 липня 2024 року, після того як 19 липня було скасовано реєстрацію компанії як учасника платіжних систем Visa та Mastercard, регулятор позбавив «Даймонд Пей» ліцензії. Офіційною причиною, за даними НБУ, стала недостовірна інформація в документах та зв'язки власників із Росією.

Спроби виведення коштів та перехід у тінь

Попри втрату ліцензії, кримінальні провадження та арешт коштів на рахунках, нелегальний бізнес не зупинився. Наприкінці серпня 2024 року з арештованих рахунків «Даймонд Пей» через фіктивні позови пов'язаних компаній, таких як «Тач-Стар», «Мідлскай», «Кірамит» та інші, намагалися вивести щонайменше 53,8 млн грн. На початку жовтня того ж року спробували вивести ще 72,5 млн грн, оформивши перекази як оплату за «рекламні послуги» та «розробку програмного забезпечення».

Платіжна інфраструктура Сигалова не зникла, а перейшла в тінь: розрахунки перевели у формат P2P-операцій — переказів між фізичними особами, які складніше відстежити банківськими інструментами фінансового моніторингу. Саме такий алгоритм фіксували перевірки НБУ та Фінмоніторингу: перехід нелегальних операторів на P2P-платежі та залучення мережі дропів — людей, чиї банківські картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків.

За орієнтовними підрахунками, обсяг подібних операцій у «Даймонд Пей» за два роки сягнув 238,17 млрд грн, значна частина яких проходила з карток, емітованих в Росії. Попри це, правоохоронці досі не змогли притягнути Сигалова до відповідальності. Натомість бізнесмен придбав віллу в іспанській Марбельї та вільно пересувається Європою на автомобілі Rolls-Royce вартістю півмільйона євро.