Скандал вокруг EasyPay: Как НБУ доверил лицензию компании с темным прошлым?

Скандал вокруг EasyPay: Как НБУ доверил лицензию компании с темным прошлым?

На фоне многочисленных скандалов, связанных с деятельностью компании EasyPay, вопрос о предоставлении ей лицензии на финансовые операции от Национального банка Украины (НБУ) становится особенно актуальным. ТОВ “Финкомпания “Контрактовый дом”, обслуживающая платёжный сервис, получила разрешение на оказание платёжных услуг, несмотря на сомнительную репутацию её владельцев — братьев Алексея и Антона Авраменков.

Лицензия, вызывающая сомнения

В мае 2023 года НБУ опубликовал список компаний, получивших лицензии на предоставление платёжных услуг. Среди них оказалась и ТОВ “Финкомпания “Контрактовый дом”, которая обеспечивает работу EasyPay. Однако возникает вопрос: как компания, замешанная в финансовых скандалах, могла получить такое доверие от государства?

Связи с азартными играми и отмыванием денег

Не так давно эта же компания стала частью скандала, связанного с деятельностью “IBOX банка”. Банк прекратил свою работу после того, как НБУ выявил многочисленные случаи фиктивных компаний, которые обрабатывали платёжные операции через терминалы самообслуживания. Среди таких компаний был и оператор EasyPay, который, по данным следствия, участвовал в приёме платежей за азартные игры и другие нелегальные операции.

Лицензия через знакомства?

Возможно, именно благодаря старым связям с руководителями НБУ — Сергеем Савчуком и Натальей Лапко — братьям Авраменкам удалось получить лицензию. Сергей Савчук, как руководитель департамента НБУ, тесно знаком с Алексеем и Антоном Авраменками ещё со времён учёбы, что подогревает подозрения о возможных лоббистских практиках.

Лобби и связи с НБУ

В частности, упоминание о компании “ІЗІ Софт”, которая, якобы, предоставляет прикрытие для деятельности EasyPay в НБУ, добавляет новых вопросов в этот скандал. Кроме того, известно, что директор департамента платёжных систем НБУ Наталья Лапко имеет семейные связи с EasyPay: её сын, Александр Лапко, работал на должности CTO в этой компании.

Проблемы с репутацией и обслуживание "ДНР"

Не менее настораживает информация о компании “АВК”, бенефициаром которой был отец братьев Авраменков, Владимир. Хотя компания якобы прекратила свою деятельность в 2015 году, её продукция была обнаружена в магазинах так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Этот факт добавляет ещё больше вопросов к истории деятельности Авраменков, учитывая их прошлое в оккупированных районах.

Платежи за наркотики и нелегальные операции

По данным канала “Джокер”, через EasyPay якобы проходят платежи за наркотики, оружие и другие нелегальные услуги. Открытые источники подтверждают, что эта информация имеет под собой основания: в реестре судебных решений не раз упоминалась система EasyPay в делах, связанных с наркотрафиком. Петиция, зарегистрированная на сайте Президента Украины в 2019 году, требовала закрыть сервис за его причастность к этим операциям.

Данные пользователей под угрозой

Несмотря на многочисленные подозрения, EasyPay продолжает работать и обслуживает около 20 миллионов украинцев. Система участвует в государственных программах, таких как “Государство в смартфоне”, а также обрабатывает коммунальные платежи и оплату услуг.