
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бренд Slotoking, ныне известный как Betking, оказался в центре общественного внимания из-за подозрений в финансовых нарушениях, связях с российским рынком и спорных аспектах своей деятельности.
С декабря 2024 года компания официально работает под новым названием и получила украинскую лицензию, выданную Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
История бренда началась в 2012 или 2014 году — точная дата варьируется в зависимости от источников. На протяжении многих лет Slotoking функционировал под офшорной лицензией Кюрасао, что позволяло избегать уплаты украинских налогов и предоставлять услуги игрокам по всему миру, включая Россию.
Особое внимание Slotoking уделял русскоязычной аудитории, активно используя зеркальные сайты для обхода блокировок. Это помогло компании быстро завоевать популярность на рынках стран СНГ. К моменту легализации игорного бизнеса в Украине в 2020 году бренд уже обладал обширной базой игроков.
В 2021 году Slotoking получил официальную лицензию от КРАИЛ, что позволило компании легализовать свою деятельность в Украине. С этого момента бренд вышел из тени, укрепив свои позиции и многократно увеличив доходы. Только за 2023 год прибыль компании составила более 3,4 млрд гривен.
Однако прошлое компании до сих пор вызывает вопросы. Использование офшорных схем и активное присутствие на российском рынке ставят под сомнение репутацию бренда.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!