
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Один из самых скандальных представителей украинского игорного бизнеса, компания Slotoking, в декабре 2024 года провела ребрендинг, сменив название на BetKing.
Однако эта смена имиджа выглядит скорее попыткой уйти от ассоциаций с чередой скандалов, чем реальным обновлением деятельности. Темное прошлое компании продолжает вызывать вопросы и сомнения.
Операции через криптовалюты и уход от налогов
По информации журналистов, BetKing активно использует криптовалюты, включая Solana и USDT, для финансовых операций. Особенно подозрительными выглядят транзакции с российскими партнерами. Это позволяет компании не только избегать налогов в Украине, но и потенциально финансировать интересы соседнего государства.
От офшоров до лицензии КРАИЛ
Slotoking начинал свою деятельность в 2012 году с офшорной лицензии, полученной в Кюрасао, обслуживая в основном русскоязычную аудиторию. В 2021 году компания получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ). Однако это не помешало ей сохранить сомнительные связи и работать по прежним схемам.
Штрафы без последствий
За последние годы компанию несколько раз штрафовали. В декабре 2023 года Slotoking был наказан за налоговые нарушения, а в 2024 году – за допуск к играм людей из реестра ограничений. Однако эти "санкции" не имели ощутимых последствий, напоминая скорее формальные меры, чем реальное наказание.
Ребрендинг без изменений
Под новым брендом BetKing компания продолжает действовать по тем же схемам. Использование криптовалют позволяет обходить финансовый мониторинг, а вопросы о возможной поддержке российских интересов остаются открытыми.
Отражение системной проблемы
Легализация игорного бизнеса в Украине изначально задумывалась как шаг к прозрачности и контролю. Однако пример Slotoking/BetKing демонстрирует, что вместо упорядоченной деятельности общество столкнулось с компаниями, которые, уклоняясь от закона, продолжают действовать в своих интересах, возможно, даже во вред стране.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!