Шахраї викрали кошти на дрони для ЗСУ

Шахраї використовували фіктивні компанії та зареєстровані на вигаданих осіб фізичні особи-підприємці (ФОП), щоб створити ілюзію легальних постачань для збройних сил.

Шахраї приманювали замовників «пробними партіями»

Спочатку зловмисники пропонували невеликі пробні партії дронів, по 3-5 одиниць із частковою передоплатою. Після того, як клієнти задовольнялися якістю товару та вирішували замовити більше, шахраї знижували ціну та пропонували більшу партію, але з вимогою повної передоплати.

Після передоплати — зникнення

Щойно покупці переказували повну суму за великі партії, шахраї припиняли виходити на зв'язок і блокували всі контактні дані. Отримані кошти швидко переводилися на «холодні» криптовалютні гаманці та підроблені банківські рахунки, де засоби знімалися готівкою та ділилися між учасниками групи.

 На даний момент встановлено всі факти шахрайства, а також опрацьовано численні докази, пов'язані з відмиванням коштів через криптовалюту.