Мошенники украли деньги на дроны для ВСУ

Мошенники использовали подставные компании и зарегистрированные на фиктивных лиц физические лица-предприниматели (ФОП), чтобы создать видимость легальных поставок для вооруженных сил.

Мошенники заманивали заказчиков «пробными партиями»

Сначала злоумышленники предлагали небольшие пробные партии дронов, по 3-5 единиц с частичной предоплатой. После того, как клиенты удовлетворялись качеством товара и решали заказать больше, мошенники снижали цену и предлагали большую партию, но с требованием полной предоплаты.

После предоплаты — исчезновение

Как только покупатели перечисляли полную сумму за крупные партии, мошенники переставали выходить на связь и блокировали все контактные данные. Полученные деньги быстро переводились на «холодные» криптовалютные кошельки и фальшивые банковские счета, где средства обналичивались и делились между участниками группы.

 На данный момент установлены все факты мошенничества, а также обработано множество доказательств, связанных с отмыванием средств через криптовалюту.