Разоблачен крупнейший криптоскам на $275 млн

Украинские журналисты совместно с OCCRP (Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции) раскрыли масштабную мошенническую сеть, действовавшую в разных странах. По данным расследования, преступная схема принесла организаторам $275 млн, а её жертвами стали 35 000 человек из 30 государств.

Как работала схема?

Мошенники создавали фальшивые инвестиционные компании, обещая клиентам высокую прибыль на рынке криптовалют. Офисы аферистов располагались в Украине, Болгарии и Грузии. Потенциальных инвесторов убеждали вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты, используя профессионально разработанные сайты, подставные фирмы и ложные отчёты о доходности.

Глобальный масштаб обмана

Сеть охватила десятки стран, привлекая инвесторов обещаниями лёгкой прибыли. Однако, как выяснили журналисты, деньги не вкладывались в криптовалютные активы, а просто перераспределялись между участниками мошеннической схемы. В конечном итоге инвесторы теряли свои средства, а организаторы аферы выводили деньги через сложные финансовые операции.