Нові деталі справи Тетяни Крупи: мільйони в Польщі та Австрії

Справа колишнього голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, підозрюваної у незаконному збагаченні, набула нових важливих фактів. У ході розслідування польські органи передали Офісу генерального прокурора України матеріали, що стосуються Крупи, її чоловіка Володимира та невістки Катерини. За наявною інформацією, польські слідчі встановили, що у період з 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року ці особи ввезли через українсько-польський кордон значні суми грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Фінансові перекази через Європу та Швейцарію

Як повідомляє слідство, кошти, які були ввезені до Польщі, потім були переказані на банківські рахунки в таких містах, як Краків, Вроцлав та Щецин. Далі гроші надійшли до банківських установ, розташованих у Швейцарії та США. Зокрема, йдеться про грошові кошти, які Тетяна, Володимир та Катерина Крупи переказали на рахунки в відомих європейських банках, таких як Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. та австрійському Erste Bank Oberbank.

Відкриття нової кримінальної справи та міжнародне співробітництво

У лютому 2025 року в ході розслідування було відкрито нову кримінальну справу за фактом легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до частини 1 статті 209 КК України. Одночасно з цим розпочалася робота з перекладу матеріалів справи з польської на українську мову. У березні епізод з відмивання коштів було приєднано до справи, за якою Тетяні Крупі було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.

Приховані гроші та спроби виведення коштів

Вже у лютому 2025 року прокурор повідомив у суді, що під час війни родичі Крупи та сама вона вивозили за кордон незадекларовані гроші. Так, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не задекларувала при виїзді з України готівку у розмірі 600 тисяч доларів. Однак, перебуваючи вже на польській території, вона повідомила місцевим митникам про наявність вказаної суми. Пізніше ці кошти були переказані на рахунок одного з польських банків.

Слідство також встановило, що гроші були виведені з польського банку в швейцарський, до того, як вдалося арештувати кошти. Прокурор уточнив, що у листопаді 2024 року фінансова розвідка повідомила про виведення коштів, і 22 листопада було надіслано запит до Федеральної юстиції Швейцарії з проханням заблокувати рахунок. Однак, як з'ясувалося, рахунок у Швейцарії не існував, і гроші були виведені після того, як Крупа стала підозрюваною.

Загроза заморожування рахунків та виведення коштів родичами

Крім того, згідно з даними розслідування, інші родичі Тетяни Крупи також намагалися вивести кошти з іноземних банків. Так, її чоловік Володимир тримав на рахунку в польському банку 1,2 мільйона доларів, а син і невістка, а також сам чоловік, зберігали понад 1 мільйон доларів в австрійських банках.

Ці дані свідчать про масштаби фінансових операцій, пов'язаних із незаконним збагаченням родини Крупи.