Новые подробности дела Татьяны Крупы: миллионы в Польше и Австрии

Дело бывшего главы МСЕК Хмельниччины Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении, получило новые важные факты. В рамках расследования польские власти передали Офису генпрокурора Украины материалы, касающиеся Крупы, её мужа Владимира и невестки Екатерины. Согласно информации, польские следователи установили, что в период с 29 мая 2022 года по 17 октября 2024 года эти лица ввезли через украинско-польскую границу значительные суммы денежных средств, полученных незаконным путем.

Финансовые переводы через Европу и Швейцарию

Как сообщает следствие, средства, которые были ввезены в Польшу, затем были переведены на банковские счета в таких городах, как Краков, Вроцлав и Щецин. Далее деньги поступили в банковские учреждения, расположенные в Швейцарии и США. В частности, речь идет о денежных средствах, которые Татьяна, Владимир и Екатерина Крупы перевели на счета в известных европейских банках, таких как Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. и австрийском Erste Bank Oberbank.

Открытие нового уголовного дела и международное сотрудничество

В феврале 2025 года в ходе расследования было открыто новое уголовное дело по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, в соответствии с частью 1 статьи 209 УК Украины. Одновременно с этим началась работа по переводу материалов дела с польского на украинский язык. В марте эпизод с отмыванием средств был присоединен к делу, в котором Татьяне Крупе было предъявлено обвинение в незаконном обогащении.

Скрытые деньги и попытки вывода средств

Уже в феврале 2025 года прокурор сообщил в суде, что во время войны родственники Крупы и сама она вывозили за границу незадекларированные деньги. Так, в октябре 2022 года Татьяна Крупа не задекларировала при выезде из Украины наличные $600 тысяч. Однако, находясь уже на польской территории, она сообщила местным таможенникам о наличии указанной суммы. Позже эти средства были переведены на счет одного из польских банков.

Следствие также выяснило, что деньги были выведены из польского банка в швейцарский, до того как удалось арестовать средства. Прокурор уточнил, что в ноябре 2024 года финансовая разведка сообщила о выводе средств, и 22 ноября был отправлен запрос в Федеральную юстицию Швейцарии с просьбой заблокировать счет. Однако, как оказалось, счет в Швейцарии не существовал, и деньги были выведены после того, как Крупа стала подозреваемой.

Угрозы заморозки счетов и вывод средств родственниками

Кроме того, согласно данным расследования, другие родственники Татьяны Крупы также пытались вывести средства из иностранных банков. Так, её муж Владимир держал на счете в польском банке $1,2 миллиона, а сын и невестка, а также сам муж, хранили более $1 миллиона в австрийских банках.

Эти данные свидетельствуют о масштабах финансовых операций, связанных с незаконным обогащением семьи Крупы.