Меню
ТРЦ Гулливер может перейти под контроль россиян

ТРЦ Гулливер может перейти под контроль россиян

В процессе отбора управляющего для столичного ТРЦ «Гулливер» остался только один претендент – компания «Алакор Сити». Однако расследование...

Бизнесмен Валерий Мищенко завладел активами Медведчука

Бизнесмен Валерий Мищенко завладел активами...

В скандале, который продолжается вокруг активов Виктора Медведчука, появляются все новые подробности. Еще летом 2022 года Лычаковский суд Львова...

Александр Чигаев - криптоблогер, который стал мошенником и скамером

Александр Чигаев - криптоблогер, который стал...

Александр Чигаев, известный криптоблогер и трейдер, начал свою карьеру как обычный инвестор, привлекая внимание аудитории обучением основам торговли...

Александр Кифак пытается скрыть связь с Иванющенко

Александр Кифак пытается скрыть связь с...

Александр Кифак, почетный консул Германии в Украине, известный адвокат и бизнесмен, активно занимается удалением из интернета информации о своих...

Судья Роман Бойко помогает Наумцу обходить санкции

Судья Роман Бойко помогает Наумцу обходить...

30 октября Господарский суд Киева вынес решение, которым запретил Государственной службе геологии и недр Украины вносить изменения в Государственный...

Илон Маск стал отцом в 13-й раз

Илон Маск стал отцом в 13-й раз

Илон Маск стал отцом в 13-й раз — об этом недавно сообщила 26-летняя писательница и активистка Эшли Сент-Клер. В своем сообщении в социальной сети Х...

В социальной сети Х появился аккаунт Адольфа Гитлера

В социальной сети Х появился аккаунт Адольфа...

В социальной сети Х появился верифицированный аккаунт, якобы принадлежащий Адольфу Гитлеру, с провокационным сообщением: «Я вернулся, чтобы снова...

Криптоблогер Александр Чигаев оказался мошенником

Криптоблогер Александр Чигаев оказался...

В криптовалютном сообществе всплыла новая история о мошенничестве, которая привлекла внимание многих пользователей. Александр Чигаев, популярный...

MrBeast завершил масштабное реалити-шоу

MrBeast завершил масштабное реалити-шоу

MrBeast завершил свое масштабное реалити-шоу и выплатил участникам более 25 миллионов долларов. Победитель проекта получил 10 миллионов долларов, а...

Во Львове судят россиянку Марию Нескородько

Во Львове судят россиянку Марию Нескородько

Во Львове назревает судебный процесс, который привлек внимание общественности. Местные жители готовятся выразить свою гражданскую позицию на...

Акции Meta продолжают расти уже 20-й день

Акции Meta продолжают расти уже 20-й день

Акции Meta продолжают расти уже 20-й день подряд, установив рекорд среди компаний, входящих в индекс S&P 500. За это время рыночная стоимость...

На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация пожара

На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация...

На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация пожара, вызванного российским обстрелом. В настоящее время горит внешняя обшивка арки нового саркофага,...

Зотько получил от россиян не менее 600  тысяч

Зотько получил от россиян не менее 600 тысяч

Номинальный владелец казино Pin Up, Игорь Зотько, накопил на своих банковских счетах 605,74 миллиона гривен, которые он получил от российских...

Трамп и Маск объявили о массовых увольнениях

Трамп и Маск объявили о массовых увольнениях

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск приняли решение о масштабной реструктуризации в государственных органах страны, что приведет...

Германия готова заблокировать ТикТок и Х

Германия готова заблокировать ТикТок и Х

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности принять меры в отношении социальных платформ TikTok и X Илона Маска, если они окажут...

Опасный вирус Graphite распространяется через WhatsApp

Опасный вирус Graphite распространяется через...

Киберпреступники используют популярный мессенджер WhatsApp для распространения вредоносного вируса "Graphite", нацеленного на кражу банковских...

Папа Римский Франциск госпитализирован

Папа Римский Франциск госпитализирован

Ватикан официально подтвердил госпитализацию 87-летнего Папы Римского Франциска. По информации Святого престола, понтифик 14 февраля был доставлен в...

Правоохранителям не удалось арестовать счета Крупы

Правоохранителям не удалось арестовать счета...

Следствие по делу главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы столкнулось с трудностями в аресте зарубежных активов фигурантки и ее семьи. Несмотря...

Массовые увольнения в администрации по ядерной  безопасности США

Массовые увольнения в администрации по ядерной ...

Более 300 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) уволены по решению администрации Дональда Трампа.

OpenAI отклонила предложение Маска о покупке за $97,4 млрд

OpenAI отклонила предложение Маска о покупке за...

Совет директоров OpenAI отказался от сделки с Илоном Маском, который предложил выкупить компанию за $97,4 млрд. Один из ключевых руководителей, Брет...

Европа тайно обсуждает размещение войск в Украине

Европа тайно обсуждает размещение войск в...

Ряд европейских стран ведут конфиденциальные переговоры о возможном размещении войск на территории Украины, сообщает Associated Press.

Президен Аргентины создал мем-токен и отказался от него

Президен Аргентины создал мем-токен и отказался...

Минувшей ночью президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в Twitter (X) сообщение с контрактом криптовалютного мемкойна под названием LIBRA.

Роскошная жизнь без видимых доходов: откуда у Натальи Гнатюк миллионы?

Роскошная жизнь без видимых доходов: откуда у...

27-летняя Наталья Гнатюк, частный предприниматель в сфере дизайна, до 2024 года не имела значительных официальных доходов. Однако в последние месяцы...

Контроль над Южгазэнерджи и связь с Боголюбовым

Контроль над Южгазэнерджи и связь с Боголюбовым

Сотрудники охранной фирмы "Император", работавшие в "Южгазэнерджи", подтверждают, что управление компанией фактически осуществлялось человеком,...

Офицер СБУ задержан по подозрению в коррупции

Офицер СБУ задержан по подозрению в коррупции

Старший оперуполномоченный департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины был арестован по обвинению в злоупотреблении влиянием на...

Любовник Алхим изменял ей с женой Пилипишина

Любовник Алхим изменял ей с женой Пилипишина

Но, как выяснилось, одновременно с Алхим у Мазура была еще одна любовница – жена Александра Пилипишина – Маргарита.

Теневая империя Алексея Мазуренко

Теневая империя Алексея Мазуренко

Алексей Мазуренко, ранее занимавший пост заместителя главы налоговой службы в Сумской области, а ныне работающий инспектором, оказался в центре...

Евгений Сокур: манипуляции под видом цифровизации

Евгений Сокур: манипуляции под видом...

Исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур, используя предлог цифровизации, фактически...

Взрыв в Николаеве: есть погибшие и пострадавшие

Взрыв в Николаеве: есть погибшие и пострадавшие

В центре Николаева около 14:00 раздался взрыв вблизи одного из заведений общественного питания. По данным правоохранительных органов, взорвался...

Что скрывается за исповедью Алхим

Что скрывается за исповедью Алхим

На днях у известной эксортницы Анны Алхим вышел подкаст, на котором она рассказала, что перед Новым годом была близка к суициду.

Суд арестовал имущество главы КРАІЛ Яхния

Суд арестовал имущество главы КРАІЛ Яхния

Печерский суд принял решение арестовать имущество Ивана Рудого, главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАІЛ), который...

Гендиректор PIN-UP Global прокомментировала задержание Зотько

Гендиректор PIN-UP Global прокомментировала...

Марина Ильина, генеральный директор компании PIN-UP Global, впервые высказалась по поводу задержания владельца одноименного украинского казино Игоря...

Китай сталкивается с рекордным оттоком иностранных инвестиций

Китай сталкивается с рекордным оттоком...

Китай зафиксировал исторический уровень оттока иностранных инвестиций, который составил 168 миллиардов долларов. Это наибольшая сумма с 1990 года,...

Оземпик вызывает потерю зрения

Оземпик вызывает потерю зрения

Медицинское сообщество выражает обеспокоенность по поводу побочных эффектов популярных препаратов для снижения веса, таких как «Оземпик», которые...

США увеличат военное присутствие в Польше

США увеличат военное присутствие в Польше

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о решении разместить дополнительные американские войска на территории Польши.

Задержан директор онлайн-казино, владельцы которого — граждане РФ

Задержан директор онлайн-казино, владельцы...

В Украине был задержан директор онлайн-казино, владельцы которого являются гражданами Российской Федерации. Подозреваемый отвечал за юридическое...

Задержание боевиков Вагнера и других незаконных формирований

Задержание боевиков Вагнера и других незаконных...

В Украине и Молдове в рамках международной спецоперации «Мстители» были задержаны боевики, участвующие в военных действиях против Украины. Среди них...

Дизелька от БРСМ замерзает на морозе

Дизелька от БРСМ замерзает на морозе

На топливном рынке произошел неприятный инцидент, связанный с турецким дизельным топливом от компании БРСМ, которое замерзло при низких...

Зернотрейдер Терещенко подозревается в отмывании денег через OnlyFans

Зернотрейдер Терещенко подозревается в отмывании...

Украинский бизнесмен и владелец нескольких аграрных компаний Роман Терещенко оказался в центре масштабного финансового расследования.

Дмитрий Жеман и коррупция в закупках для одесского транспорта

Дмитрий Жеман и коррупция в закупках для...

Бывший заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман, который возглавляет городскую организацию партии «Батькивщина», оказался в центре коррупционного...

Демократы оспаривают полномочия Илона Маска в Белом доме

Демократы оспаривают полномочия Илона Маска в...

Группа генеральных прокуроров-демократов из 14 штатов США подала иск против Белого дома, утверждая, что полномочия, переданные Илону Маску и его...

Глава Закарпатской полиции замешан в скандале

Глава Закарпатской полиции замешан в скандале

В Ужгороде разгорается скандал, связанный со строительством жилого комплекса Uzh Towers. По данным местных активистов, проект оказался в центре...

В Мюнхене возмущены ударом РФ по Чернобыльской АЭС

В Мюнхене возмущены ударом РФ по Чернобыльской...

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что атака российского беспилотника по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС вызвала...

Россия атаковала линию электропередач ЗАЭС

Россия атаковала линию электропередач ЗАЭС

Линия электропередач, обеспечивающая энергоснабжение Запорожской атомной станции, получила повреждения в результате артиллерийского обстрела...

Жена любовника Анны Алхим подала на развод

Жена любовника Анны Алхим подала на развод

Мы уже писали о том, что у эскортница Анны Алхим был роман с женатым бизнесменом – Романом Мазуром. Однако он бросил ее, так и не сделав...

Россия атаковала саркофаг ЧАЭС

Россия атаковала саркофаг ЧАЭС

В результате удара российского беспилотника по укрытию разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции объект получил значительные...

Disney возвращается к традиционным ценностям

Disney возвращается к традиционным ценностям

Корпорация Disney пересматривает стратегию развития, делая акцент на коммерческом успехе вместо политики инклюзивности и разнообразия. Как сообщает...

Госдеп планирует приобрести бронированные автомобили Tesla

Госдеп планирует приобрести бронированные...

Государственный департамент США в 2025 году намерен выделить 400 миллионов долларов на закупку бронированных автомобилей Tesla. Об этом сообщает The...

Наркотики, суды и фиктивная служба в ВСУ сына начальника Киевской полиции

Наркотики, суды и фиктивная служба в ВСУ сына...

Александр Петренко, сын заместителя начальника полиции Киевской области Олега Петренко, снова попал в поле зрения правоохранителей.

Тищенко и Москаленко помогают Наумцу обходить санкции

Тищенко и Москаленко помогают Наумцу обходить...

Украинский бизнесмен Сергей Тищенко, находящийся в СИЗО по делу о так называемых "нафтопродуктах Курченко", продолжает вести бизнес даже в условиях...

Prev Next

Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой

Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой

Недавно в СМИ появилась информация, что табачный магнат Борис Кауфман приобрел крупного дистрибьютора сигарет — компанию «Волыньтабак». Сообщалось, что сумма сделки составила $8 млн.

Эта новость особенно интересна, учитывая, что сам Кауфман находится под следствием. НАБУ занимается расследованием в отношении его участия в операциях с Одесским аэропортом, а БЭБ предъявляет претензии компании «ТЕДИС» (нынешний DL SOLUTION) из-за легализации более 1,3 млрд грн.

Кроме того, эта покупка укрепляет позиции Кауфмана на табачном рынке. Его DL SOLUTION уже контролирует около 45% рынка, а добавление доли «Волыньтабак» увеличивает этот показатель на 10%.

Но главная интрига не в самом факте сделки, а в целях, которые она преследует.

Кто стал владельцем «Волыньтабак»

Согласно официальным данным, с 25 июля доли в компании распределились следующим образом:

  • ООО «Финансовая компания «Мадрид» – 54,55%;
  • ООО «Лиард Финанс» – 9,09%;
  • ООО «Колоприм» – 9,09%.

Возникает очевидный вопрос: зачем финансовым компаниям, занимающимся кредитованием и выкупом долгов, вкладываться в дистрибьютора сигарет? На первый взгляд, логика отсутствует. Однако если рассматривать нелегальные схемы, ситуация становится более ясной.

Как работают схемы

Наличный рынок дистрибуции табака — это мощный инструмент для сбора неучтенных денежных средств. Суть схемы следующая:

  1. Продажа сигарет "в белую". Табачные фабрики реализуют продукцию через официальных дистрибьюторов.
  2. Разделение товара и документов. Дистрибьюторы продают сигареты за наличные, собирая кэш с рынка. Документы на товар передаются фиктивным компаниям.
  3. Ликвидация фирм-пустышек. Компании, на которые числятся "виртуальные" партии товара, ликвидируются.
  4. Перепродажа кэша. Собранные наличные деньги идут на обналичивание через конвертационные центры с комиссией около 2%.

Подобные схемы активно используются на рынке. Суммарный объем операций оценивается в десятки миллионов долларов.

Возможная цель сделки

С учетом того, что реальные владельцы финансовых компаний связаны с теневым бизнесом, покупка «Волыньтабак» выглядит как инвестиция в развитие таких схем.

Источники указывают, что реальным бенефициаром «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» является Игорь Стаковиченко, известный в финансовых кругах как один из крупнейших "конвертаторов" Украины с прозвищем Стакан.

По данным инсайдеров, именно в партнерстве с Кауфманом Стаковиченко приобрел «Волыньтабак», чтобы использовать компанию для операций с наличной дистрибуцией. Официальная часть продаж останется под контролем DL SOLUTION, а теневые схемы будут реализовываться через «Волыньтабак».

Сомнительная сумма сделки

Объявленная стоимость покупки — $8 млн — вызывает вопросы. Финансовые отчеты «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» показывают, что их официальные доходы слишком малы для такой сделки.

Например:

  • В 2023 году чистая прибыль «ФК «Мадрид» составила всего 382 тыс. грн, а «Лиард Финанс» — 234 тыс. грн.
  • В 2022 году ситуация была еще хуже: 63 тыс. грн и 40 тыс. грн соответственно.

Если учесть реальное финансовое состояние компаний, становится очевидным, что сделка могла быть профинансирована из неучтенных источников.

Что должны проверить власти

Данная история демонстрирует, как компании с минимальными официальными доходами приобретают многомиллионные активы для масштабирования теневого бизнеса. Это серьезный вызов для налоговой службы, НБУ и правоохранительных органов.

Сделка с «Волыньтабак» показывает, что борьба с теневой экономикой должна быть комплексной. Она не может ограничиваться введением ограничений на карточные переводы для простых граждан. Подобные сделки требуют пристального внимания и решительных действий со стороны государства.

Украина находится на этапе, когда вопросы борьбы с нелегальными схемами становятся вопросом национальной безопасности и экономической стабильности.

В Начало

ru uk pt