Марина Євсєєва приховала російське громадянство

Національний банк України офіційно підтвердив дані журналістського розслідування проєкту «Схеми», згідно з яким власниця компанії «Спектрум Ессетс» Марина Євсєєва є громадянкою Росії. 

Попри це, її компанія у лютому 2024 року перемогла на державному аукціоні та отримала у власність активи ліквідованих російських та українських банків, включаючи права вимоги боргів.

Згідно з чинними обмеженнями, громадяни Росії та підконтрольні їм компанії не мають права стягувати борги з українців. Однак Євсєєва приховала своє російське громадянство від регуляторів, надавши дані лише про наявність американського паспорта.

Наслідки розкриття

Нацбанк України визнав репутацію Євсєєвої та її бізнесу неідеальною. Це рішення може призвести до анулювання фінансової ліцензії «Спектрум Ессетс» та її американської компанії Spectrum UA Credit LLC. Втрата ліцензії позбавить компанію права видавати кредити та стягувати борги, що фактично заблокує її діяльність.

У разі підтвердження порушення, «Спектрум Ессетс» зобов'язана сплатити штраф у розмірі 124 мільйонів гривень — 100% від вартості виграного лота — та повернути активи ліквідованих банків.

Реакція Фонду гарантування вкладів

Станом на момент публікації розслідування, Фонд гарантування вкладів не розірвав угоду з «Спектрум Ессетс», але заявив, що проводить перевірку спільно з державними органами. Водночас Нацбанк уже підтвердив інформацію про російське громадянство Євсєєвої.

Порушення українського законодавства

Перемога «Спектрум Ессетс» на аукціоні викликає запитання, оскільки українське законодавство забороняє громадянам РФ:

• стягувати борги з українців;
• керувати фінансовими установами;
• участь у державних аукціонах.

Попри ці заборони, компанія Євсєєвої отримала у власність активи на суму 3 мільярди гривень.

Зв'язки з Росією та невиправдовані пояснення

Розслідування показало, що після початку повномасштабної війни Євсєєва не припиняла відвідувати Росію. За даними журналістів, з 2022 року вона щонайменше шість разів літала в РФ, використовуючи російський паспорт.

На запит «Схем» Євсєєва заявила, що відмовилася від російського громадянства, але не змогла надати жодних документів на підтвердження своїх слів. Вона також не пояснила, чому її ім'я досі фігурує в російських державних реєстрах.

Окрім того, Євсєєва відмовилася коментувати мету своїх регулярних поїздок до Росії під час війни.

Білоруський менеджер та підозри у зв'язках зі спецслужбами

Розслідування також виявило, що фактичне управління «Спектрум Ессетс» здійснює Михайло Трубіч, який діє за довіреністю від Євсєєвої. Він має американське та білоруське громадянство, а раніше СБУ забороняла йому в'їзд в Україну, називаючи його представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ».

Сам Трубіч заявив журналістам, що в нього є «домовленість із СБУ» щодо нерозголошення інформації. У Службі безпеки України відмовилися коментувати ці слова, але підтвердили, що мають право забороняти в'їзд іноземцям, якщо бачать у цьому необхідність.

Продовження розслідування

Після виявлених фактів Нацбанк ініціював процес позбавлення ліцензії «Спектрум Ессетс». У разі остаточного рішення на користь регулятора, компанія втратить право на фінансову діяльність та управління придбаними активами.

Ця справа стала одним із найгучніших корупційних скандалів, пов'язаних із спробами прихованого впливу російських громадян на фінансовий ринок України.