Слідство встановило схему відмивання коштів через ТОВ «Домінанта трейд» та автоімпорт

Депозитарна установа «Домінанта трейд» стала ланкою в мережі, що виводила кошти з реального сектору через операції з ОЗДП. Збитки бюджету від заниження податків перевищують 48 мільйонів гривень.

Польська АБВ затримала шестеро за переправку військових деталей до РФ та шпигунство

Польська АБВ затримала шестеро за переправку військових деталей до РФ та шпигунство
Польська АБВ затримала шестеро за переправку військових деталей до РФ та шпигунство

Затримання учасників злочинної схеми

Службовці Агентства внутрішньої безпеки Польщі (АБВ) здійснили затримання шести осіб, яких підозрюють у створенні каналу для незаконного експорту військових компонентів до Росії. За даними правоохоронців, група переправляла до Російської Федерації компоненти озброєнь та боєприпаси.

Серед фігурантів справи — п’ятеро громадян Республіки Польща та одна 37-річна жінка, яка має російське громадянство.

Обвинувачення та запобіжні заходи

Усім шістьом затриманим пред’явлено звинувачення в участі в організованій злочинній групі, а також у незаконному експорті елементів військового призначення. Щодо чотирьох осіб розширено перелік обвинувачень: їм інкримінують також шпигунство, скоєне на шкоду національній безпеці Польщі.

Рішеннями суду чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Двома іншим фігурантам справи призначені заходи, що не передбачають утримання в ізоляторі.

Триває встановлення повного масштабу мережі

Процесуальні дії щодо розслідування кримінальної справи продовжуються. Державні органи намагаються з’ясувати масштаби ймовірної мережі та встановити всі її зв’язки.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑