Слідство встановило схему відмивання коштів через ТОВ «Домінанта трейд» та автоімпорт

Механізм виведення фінансових потоків

За версією слідства, група осіб організувала схему, яка дозволяла виводити гроші з реального сектору економіки. Для цього використовувалися операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП). Центральну роль у цій інфраструктурі відіграла депозитарна установа «Домінанта трейд».

Згідно з версією досудового розслідування, фінансові потоки спочатку потрапляли на рахунки українських підприємств, які займалися імпортом автомобілів. Звідти кошти трансфертувалися на рахунки компаній-нерезидентів, які перебували під контролем організаторів схеми. Серед таких фірм згадуються естонська Genesis Trading House OU, польська POTENGA TRADING HOUSE та іспанська SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Схема передбачала, що автомобілі ввозилися в Україну та продавалися фізичним особам за готівку без належного документального обліку. Натомість безготівкові кошти «відмивалися» через формальні угоди з цінними паперами.

Учасники фінансової мережі

Учасники схеми включали кілька ключових суб'єктів господарювання:

• ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа. Засновником та бенефіціаром (100%) виступає Олешко Олег Михайлович, а директором — Войтов Олег Іванович.
• ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр. Засновником, бенефіціаром і директором (100%) є Ларченко Валентина Іванівна.
• Імпортери автомобілів: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488). Їхніми засновниками, бенефіціарами та директорами (100%) є відповідно Шковира Олександр Володимирович, Магдюк Олександр Вікторович та Омельковець Сергій Петрович.

Податкові порушення та розмір збитків

Аналіз даних Державної податкової служби та реєстрів виявив суттєві порушення в діяльності імпортерів:

• ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 автомобілів на суму 626 мільйонів гривень. Значна частина продажів була здійснена фізичним особам за готівку. Розмір заниженого ПДВ перевищує 39 мільйонів гривень.
• ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» продало 794 автомобілі, при цьому заниження ПДВ становить близько 6,8 мільйона гривень.
• ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 автомобілів. Зниження ПДВ та податку на прибуток сягає понад 15,8 мільйона гривень.

Загалом лише за цими трьома компаніями збитки державного бюджету, викликані заниженням ПДВ, перевищують 48 мільйонів гривень.

Процесуальні дії та зізнання директора

20 жовтня 2026 року правоохоронці провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми. Під час заходу вилучили два смартфони iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, товарно-транспортні накладні (ТТН) та інші папери. Судовим рішенням ці предмети визнано речовими доказами та на них накладено арешт.

Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду та не мав жодного стосунку до її реальної господарської діяльності.