Олексія Федоричева судитимуть через збитки ДПЗКУ на 60 мільйонів доларів

Судовий процес щодо розкрадання державних ресурсів

Власник міжнародного зернотрейдера, олігарх російського походження Олексій Федоричев, постане перед судом. Йому інкримінують організування схеми заволодіння зерном, що належало ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), в особливо великому розмірі.

Механізм виведення коштів

За результатами слідства, зерно державної компанії було передане через низку посередницьких суб’єктів господарювання до Саудівської Аравії. Постачання здійснювалися на умовах післяплати, що суперечило ринковим стандартам. Внаслідок такої угоди ДПЗКУ не отримала передбачених коштів, що призвело до збитків у розмірі 60 мільйонів доларів США.

Легалізація фінансів через Кіпр

Слідство встановило, що значну частину виведених коштів — понад 40,9 мільйона доларів — легалізували за допомогою іноземних компаній, зареєстрованих на Кіпрі. Згідно з даними ЗМІ, йдеться про структуру Fedcominvest Europe SARL, яка перебуває у власності бізнесмена Олексія Федоричева.