Алексея Федоричева судят за ущерб ДПЗКУ в 60 миллионов долларов

Судебный процесс по делу о хищении государственных ресурсов

Владелец международного зернотрейдера, олигарх российского происхождения Алексей Федоричев, предстанет перед судом. Ему вменяют в вину организацию схемы присвоения зерна, принадлежавшего ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ДПЗКУ), в особо крупном размере.

Механизм вывода средств

По результатам следствия, зерно государственной компании было передано через ряд посреднических субъектов хозяйствования в Саудовскую Аравию. Поставки осуществлялись на условиях постоплаты, что противоречило рыночным стандартам. В результате такой сделки ДПЗКУ не получила предусмотренных средств, что привело к ущербу в размере 60 миллионов долларов США.

Легализация финансов через Кипр

Следствие установило, что значительную часть выведенных средств — более 40,9 миллиона долларов — легализовали с помощью иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре. Согласно данным СМИ, речь идет о структуре Fedcominvest Europe SARL, которая находится в собственности бизнесмена Алексея Федоричева.