Судебное рассмотрение дела против владельца зернотрейдера
В Украине завершено досудебное расследование по уголовному делу против российского олигарха Алексея Федоричева, который является владельцем международной компании Fedcominvest. Материалы дела переданы в суд. Обвинение касается организации схемы, которая привела к нанесению значительных финансовых убытков Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ДПЗКУ).
Детали обвинения: схема поставки зерна
Согласно данным следствия, Федоричев выступил организатором поставки зерна в Саудовскую Аравию. Этот процесс реализовывался через сеть субъектов хозяйствования. Ключевым элементом сделки стало условие постоплаты, которое, по версии следственных органов, не соответствовало действующим рыночным нормам. В результате такой структуры договоров ДПЗКУ не получила средств за фактически поставленное зерно.
Сумма убытков и пути легализации средств
По данным обвинения, общая сумма убытков, нанесенных государственной корпорации, составляет 60 миллионов долларов США. Дополнительно следствие установило, что более 40,9 миллиона долларов из этих средств было легализовано. Для этого использовались иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.
Виновность или невиновность обвиняемого должен установить суд в ходе судебного рассмотрения.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!