Следствие установило схему отмывания средств через ООО «Доминанта трейд» и автоимпорт

Механизм вывода финансовых потоков

По версии следствия, группа лиц организовала схему, позволявшую выводить деньги из реального сектора экономики. Для этого использовались операции с облигациями внешнего государственного долга (ОВГП). Центральную роль в этой инфраструктуре сыграла депозитарная организация «Доминанта трейд».

Согласно версии досудебного расследования, финансовые потоки сначала попадали на счета украинских предприятий, занимавшихся импортом автомобилей. Оттуда средства переводились на счета компаний-нерезидентов, находившихся под контролем организаторов схемы. Среди таких фирм упоминаются эстонская Genesis Trading House OU, польская POTENGA TRADING HOUSE и испанская SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Схема предполагала, что автомобили ввозились в Украину и продавались физическим лицам за наличные без надлежащего документального учёта. В то же время безналичные средства «отмывались» через фиктивные сделки с ценными бумагами.

Участники финансовой сети

Участники схемы включали несколько ключевых субъектов хозяйствования:

• ООО «Доминанта трейд» (ЕДРПОУ 38726248) — депозитарная организация. Учредителем и бенефициаром (100%) выступает Олешко Олег Михайлович, а директором — Войтов Олег Иванович.
• ООО «ПРАЙМКВЕР» (ЕДРПОУ 44830421) — конвертационный центр. Учредителем, бенефициаром и директором (100%) является Ларченко Валентина Ивановна.
• Импортёры автомобилей: ЧП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ЧП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) и ООО «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488). Их учредителями, бенефициарами и директорами (100%) являются соответственно Шковира Александр Владимирович, Магдюк Александр Викторович и Омельковец Сергей Петрович.

Налоговые нарушения и размер ущерба

Анализ данных Государственной налоговой службы и реестров выявил существенные нарушения в деятельности импортёров:

• ЧП «МЕГА АВТОЛЮКС» реализовало 1035 автомобилей на сумму 626 миллионов гривен. Значительная часть продаж была осуществлена физическим лицам за наличные. Размер заниженного НДС превышает 39 миллионов гривен.
• ЧП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» продало 794 автомобиля, при этом занижение НДС составляет около 6,8 миллиона гривен.
• ООО «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» импортировало 1000 автомобилей. Занижение НДС и налога на прибыль достигает более 15,8 миллиона гривен.

В целом только по этим трём компаниям ущерб государственного бюджета, вызванный занижением НДС, превышает 48 миллионов гривен.

Процессуальные действия и признание директора

20 октября 2026 года правоохранители провели обыск по месту жительства одного из соорганизаторов схемы. Во время мероприятия изъяли два смартфона iPhone, заграничные паспорта, банковские документы, блокноты с записями, договоры, товарно-транспортные накладные (ТТН) и другие бумаги. Судебным решением эти предметы признаны вещественными доказательствами, на них наложен арест.

Директор ЧП «МЕГА АВТОЛЮКС» признался, что зарегистрировал компанию за денежное вознаграждение и не имел никакого отношения к её реальной хозяйственной деятельности.