В Украине разоблачили схему хищения $20 млн банком Конкорд

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении заместителю руководителя департамента коммерческого банка "Конкорд". Ее обвиняют в пособничестве в незаконном выводе средств ПАО "Укртатнафта".

Речь идет о 20 миллионах долларов, которые были выведены из компании в первый день полномасштабной войны. Следствие считает, что подозреваемая сыграла ключевую роль в этой операции.

Как исчезли миллионы "Укртатнафты"

По данным следствия, финансовые махинации проводились через коммерческий банк, где работала фигурантка. Она помогала организаторам схемы оформить операции таким образом, чтобы они не вызвали подозрений у регуляторов.

БЭБ утверждает, что средства выводились по фиктивным договорам, а транзакции маскировались под легальные банковские операции.

Уголовное производство и возможное наказание

Правоохранители продолжают расследование и проверяют причастность других лиц к выводу средств. Подозреваемой грозит уголовная ответственность за пособничество в присвоении имущества в особо крупных размерах.

Следствие рассматривает возможность ареста активов фигурантки и других участников схемы.