
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Весь игорный бизнес, связанный с PIN-UP и бывшим Альфа Банком, находится под контролем Инны Богдановны Тютюн.
Инна Тютюн является племянницей братьев Клюевых — финансистов режима Виктора Януковича, которые разыскиваются международными органами за многочисленные коррупционные преступления.
Через Инну Тютюн семья Клюевых сохраняет влияние в приватизированном Сенс Банке. Она контролирует ключевые аспекты управления банком, включая установление тарифов, комиссий и согласование документации для обработки онлайн-платежей. Эти платежи, как отмечается, используются, в том числе, для работы российского казино PIN-UP.
Братья Клюевы, которые в свое время активно сотрудничали с пророссийским правительством Януковича, через Тютюн обеспечивают свое влияние на одного из крупнейших игроков банковского сектора в Украине. Такая схема позволяет им сохранять и развивать свои бизнес-интересы даже в условиях войны.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!