Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Павел Журило продолжает сотрудничество с Sense Bank
Компания Павла Журила, ранее активно взаимодействовавшая с банками МТБ и Sense Bank, продолжает свою деятельность через последний после проведения проверок в МТБ.
В настоящий момент бизнес Журила продолжает развиваться через несколько каналов, среди которых ключевую роль играют "Спартек" и "Слотс ю ей".
Особое внимание стоит уделить фигуре Инны Тютюн, которая, по информации источников, выполняет роль куратора за процессами в этом направлении, занимая неформальную позицию "смотрящей".
Тютюн активно участвует в координации деятельности компаний Журила, которые занимаются игровыми продуктами..
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!