
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Полтавской области разоблачили масштабную схему уклонения от налогов, организованную бывшим директором одного из спиртзаводов.
Как сообщили в ходе следствия, руководство предприятия умышленно подменяло классификацию продукции. Чтобы избежать уплаты акцизного налога, этиловый спирт продавался под видом спиртового растворителя, который не облагается налоговыми сборами.
Финансовые махинации, связанные с фальсификацией данных, нанесли государственному бюджету ущерб в размере почти 2,5 миллиарда гривен. В настоящее время правоохранители продолжают расследование, а виновным грозит суровое наказание за нарушение налогового законодательства.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!