
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Валерий Тарасюк, бывший глава Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг, ныне действующий член НКРЭКУ, стал фигурантом уголовного дела. Причина – недостоверные данные в декларации за 2022 год.
Согласно материалам Нацполиции, Тарасюк не указал земельный участок площадью 1,5 тыс. м² в Бучанском районе Киевской области, оцененный в 350 тыс. гривен. Кроме того, он "забыл" задекларировать жилой дом площадью 270 м², построенный в 2007 году, стоимость которого оценивается от 5 до 10 млн гривен.
По данным НАПК, общая сумма незадекларированных активов составила 5,3 млн гривен. Эти объекты принадлежат Тарасюку с 2015 года, однако в официальных документах они не упомянуты. Более того, Тарасюк не предоставил объяснений относительно их отсутствия в декларации.
Суд уже предоставил следствию доступ к документам, которые подтвердят права собственности и историю уплаты налогов на имущество с 2008 по 2024 год. Если будет доказано, что Тарасюк умышленно скрыл данные, ему грозят серьезные юридические последствия.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!