
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Эксгенеральный директор компании, управляющей газотранспортной системой Украины, оказался фигурантом уголовного дела. По данным правоохранителей, он нанес государству ущерб на сумму более 18 миллиардов гривен. В настоящее время подозреваемый находится за границей.
Следствие установило, что в 2021 году компания-монополист, обеспечивающая транзит газа по территории Украины и в страны ЕС, получила 20 миллиардов гривен чистой прибыли.
Согласно законодательству, 90% этой суммы должно было поступить в госбюджет в виде дивидендов. Однако, как выяснили следователи, эксглава «Оператора ГТС» принял решение не распределять прибыль, что привело к значительным финансовым потерям для государства.
В сентябре 2022 года наблюдательный совет компании принял решение уволить руководителя, сославшись на неудовлетворительные результаты его работы. При этом, как отмечает полиция, чиновник внес недостоверные сведения в документы о своей командировке в Вену и вскоре покинул Украину.
Фигуранту дела заочно предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
За эти преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители официально не называют имя экс-директора, однако известно, что с момента создания компании в 2019 году до сентября 2022 года должность занимал Сергей Макогон.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!