
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрение мэру Ирпеня Александру Маркушину, который, как утверждается, способствовал выезду за границу граждан, уклоняющихся от военной службы. Одним из них стал его кум Сергей Росстальный, который занимал ключевую роль в восстановлении инфраструктуры Ирпеня.
Как сообщает издание MistoInform, Росстальный, будучи основным подрядчиком по восстановлению города, воспользовался предоставленной возможностью выезда за границу и летом 2024 года эмигрировал в Соединённые Штаты. При этом он вывел значительные финансовые средства, выделенные на восстановительные работы.
Согласно информации СМИ, компании, связанные с Росстальным, получили из государственного бюджета более 700 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов США). Эта сумма включала международную финансовую помощь, в том числе средства, предоставленные Соединёнными Штатами. Поддержка мэра Маркушина позволила Росстальному и другим лицам многократно пересекать государственную границу Украины, используя систему «Шлях», предназначенную для волонтёров. Однако, по данным Государственной таможенной службы, при возвращении в Украину они не задекларировали ни одного гуманитарного груза.
В рамках уголовного дела мэру Ирпеня предъявлено обвинение по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу, включая ограничение свободы сроком до трёх лет с возможным запретом занимать определённые должности или вести определённую деятельность на тот же срок.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!