
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Маркушин вывел 500 миллионов гривен, предназначенных для восстановления Ирпеня, на фирмы своего кума, которого лично организовал выезд в США.
Ему предъявлены подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 332 УК Украины, а именно в организации незаконного переправления людей через государственную границу Украины.
Находясь на посту мэра Ирпеня, он подделал документы благотворительного фонда «Рідне село», что позволило его куму Сергею Росстальному, главному подрядчику по восстановлению Ирпеня, выехать из Украины. Именно фирмам Росстального были выделены 500 миллионов гривен на восстановление разрушенного жилья.
24 января суд принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а 27 января его отстранили от должности мэра Ирпеня. Маркушин является фигурантом 18 уголовных дел, среди которых незаконное лишение свободы и пытки людей, мошенничество, подделка документов и растрата средств местного бюджета на восстановление Ирпеня. В рамках расследования этих дел Маркушин, будучи мэром, угрожал свидетелям, увольнял их и уничтожал документы и доказательства.
Назначение меры пресечения в виде содержания под стражей для Александра Маркушина препятствует дальнейшему давлению с его стороны на более чем 50 сотрудников исполкома Ирпенской горсовета, которые в 2024 году давали показания против него. Используя свое служебное положение,
Маркушин регулярно оказывал давление на свидетелей, увольняя двух своих заместителей, которые дали показания в уголовных делах. Он также занижал зарплаты другим свидетелям и угрожал им, показывая материалы уголовных дел и намекая, что «все под контролем прокуратуры».
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!