
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Компания «Украинская бронетехника», возглавляемая Владиславом Бельбасом, оказалась в центре судебного разбирательства из-за невыполненных обязательств перед Министерством обороны и Агентством оборонных закупок. Киевский хозяйственный суд рассматривает иски на десятки миллионов гривен, связанные с задержками поставок бронетехники для армии.
Финансовые претензии государства
В частности, 26 февраля был зарегистрирован новый иск на сумму 38,1 млн гривен. Министерство обороны требует взыскания штрафов, пени и процентов за пользование средствами из-за несоблюдения сроков контракта.
Ранее суд уже удовлетворил аналогичный иск, обязав компанию выплатить 3,4 млн гривен. В ещё одном деле, где речь шла о 28,8 млн гривен, суд частично удовлетворил требования, постановив взыскать 4,8 млн гривен штрафных санкций.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!