
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Украинская прокуратура потерпела неудачу в споре с ООО "Покерматч.ЮА" — суд отказал в требовании взыскать с компании 6 миллионов гривен за неоплаченную лицензию.
История вопроса
В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала "Покерматч.ЮА" пятилетнее разрешение на организацию онлайн-покера. Однако спустя два года компания оказалась под санкциями СНБО, что заблокировало её деятельность в Украине.
Несмотря на это, представители прокуратуры обратились в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать плату за третий год действия лицензии.
Решение суда
Судья счел, что из-за санкций компания не могла легально осуществлять свою деятельность. В связи с этим требование о выплате за использование лицензии признано необоснованным.
Контекст
ООО "Покерматч.ЮА" связано с известной компанией "Париматч" через совладельцев Катерину Белорусскую и Сергея Портнова, чьи доли зарегистрированы через WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED.
Что дальше?
Этот случай подчеркивает сложность правоприменения в условиях санкций. С одной стороны, санкционные меры ограничивают деятельность компании, но с другой — они ставят под сомнение правомерность финансовых обязательств перед государством.
Пока прокуратура ищет пути оспорить решение, кейс "Покерматч.ЮА" демонстрирует, как санкции могут создавать правовые коллизии, где ни государство, ни бизнес не получают желаемого результата.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!