
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Многие убеждены, что олигарх Евгений Черняк заработал
миллионы на продаже алкогольных напитков. На самом деле это не так.
Черняк заработал миллионы задолго до возникновения ТМ
Хортица. Если можно, конечно, это назвать «заработком».
Евгений Черняк получил миллионы благодаря схеме вывоза
металла со шлаковых отвалов Днепроспецстали. Компания бизнесмена заключила
договор, на основании которого вывозила шлак с отвалов предприятия,
образовавшийся там еще в период Советского Союза.
С отвалов вывозились огромные куски сплавов с цветными
металлами. При этом по документам все проводилось, как обычный шлак. То есть
стоимость груза занижалась с тысячи раз.
Для отмывания денег использовались обнальные компании из
соседнего Днепра. Обналичивание осуществлялось через известного в Днепре
обнальщика и владельца автосалона Lexus – Геннадия Опришко.
Таким образом были выведены в тень миллионы долларов.
Разумеется, не все эти деньги пошли лично в карман Черняку. Пришлось поделиться
с руководством завода. Однако основную долю получил все же сам бизнесмен.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!