
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Спустя почти полтора года
после бегства в территории Украины Януковича и его команды, до сих пор
поступает информация об обнаружении и блокировании украденных у государства
средств того или иного олигарха тех времен. Сегодня стало известно, что на
счетах в Латвии заблокированы миллионы
так называемого «младо-олигарха» Курченко.
«НАШЛИ ЕЩЕ ДЕНЬГИ КУРЧЕНКО, УКРАДЕННЫЕ ИЗ УКРАИНЫ.
В рамках работы
нашего вновь созданного управления МВД по возврату активов. В сотрудничестве с
государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования
отмывания выведенных на оффшорные компании из Реал-банка и Брокбизнесбанка
криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В.,
которые были арестованы и по сей час - на счетах латвийских банков:
- 80 миллионов
долларов США;
- 177 тысяч евро;
- 1 миллион чешских крон.
В настоящий момент
вместе с латвийской полицией, вместе с Генпрокуратурой Украины - МВД Украины
предпринимает необходимые процедурные шаги для завершения криминального
процесса и обращения этих денег в пользу бюджета страны.
По развитию - буду информировать», - сообщил Арсен Аваков
со своей страницы в интернете.
Наверняка это не последняя
подобная находка. Правда, до сих пор ни копейки из выведенных с Украины средств
так и не вернулось в бюджет.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!