Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Николай Удянский связан с беглым олигархом Курченко
Николай Удянский оказался связан с беглым олигархом времен Януковича - Курченко. Как выяснилось, Курченко приобрел по совету Удянского сервис Beribit, который предназначен обменом валют, включая рубли.
Компания была ориентирована на российский рынок. И помогала россиянам превращать рубли в криптовалюту и таким образом обходить санкции. Правда, так было до момента, пока в офис площадки не нагрянули правоохранители. Это произошло после терракта в Крокусе. Правоохранители подозревали компанию в финансировании терроризма. И доля правды в этом есть. Все, кто работают на россиян в той или иной мере финансируют терроризм.
Удянский посоветовал Курченко под предлогом преследования со стороны правоохранителей просто кинуть клиентов площадки. В результате те потеряли 4 миллиона долларов. Это не первый факт мошенничества Курченкои Удянского. Ранее оба были замешаны в крахах криптобирж, что повлекло убытки пользователей. При этом мошенники не привлечены к уголовной ответственности.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!