
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Вилла, винодельня и сотни гектаров: Перегудова обвиняют в отмывании миллионов
Французские власти заморозили активы бывшего генерального директора "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова, который скрывается от следствия. Украинские антикоррупционные органы подозревают его в хищении 387 миллионов гривен из бюджета "Укроборонпрома".
По данным следствия, Перегудов путём фиктивных сделок вывел более $46 миллионов, из которых €13 миллионов были переведены на его личные счета.
Во Франции на эти средства были приобретены:
Вилла стоимостью 86 миллионов гривен
Винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 миллионов гривен
Дополнительно 27 виноградников за 37 миллионов гривен
Вся недвижимость уже арестована французскими властями. В то же время НАБУ активно добивается экстрадиции Перегудова в Украину, чтобы привлечь его к ответственности. Однако процесс может затянуться, поскольку экс-чиновник находится за границей и, вероятно, пытается избежать выдачи.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!